2026年4月7日，蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司（证券代码：920045，证券简称：蘅东光）2026年第二次临时股东会在深圳市宝安区新安街道兴东社区68区留仙三路2号鸿辉工业区4号厂房五楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长陈建伟主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

本次会议出席和授权出席的股东共18人，持有表决权的股份总数48,943,669股，占公司有表决权股份总数的71.9003%。其中通过网络投票参与的股东共8人，持有表决权的股份总数362,356股，占公司有表决权股份总数的0.5323%。公司在任董事6人全部出席，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

会议审议通过多项议案，具体情况如下：

常规议案表决情况

其中，《关于拟修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过；《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》涉及关联交易，关联股东锐发贸易有限公司、深圳锐创实业发展有限公司、深圳市蕾果管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市蓓蕾管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

累积投票议案表决情况

中小股东表决情况

人员变动情况

广东华商律师事务所刘从珍、陈龙飞律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、审议议案及表决程序等符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件包括《蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》及《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

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