海菲曼临时股东会完成董事会换届边仿、庄志捷均以100.00%得票率当选非独立董事_热点

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2026-04-08 19:21:41

2026年4月8日，昆山海菲曼科技集团股份有限公司临时股东会在天津市南开区复康路3号中天大厦A座13楼召开。会议由公司董事会召集，边仿主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的核心议程包括修订《公司章程》、修订和新增部分内部管理制度以及董事会换届选举。

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数38,424,980股，占公司有表决权股份总数的78.5%。公司在任董事5人全部出席会议，董事会秘书及财务总监亦出席会议。

会议审议通过了多项议案，具体情况如下：

《关于修订<公司章程>的议案》：同意股数38,424,980股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。
《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提交股东会审议的议案》：同意股数38,424,980股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

在董事会换届选举的累积投票议案中，各候选人表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	非独立董事边仿	38,424,980	100%	当选
3.2	非独立董事庄志捷	38,424,980	100%	当选
3.3	非独立董事宋绯飞	38,424,980	100%	当选
4.1	独立董事冯宝山	38,424,980	100%	当选
4.2	独立董事杨权	38,424,980	100%	当选

涉及影响中小股东利益的重大事项表决中，中小股东对相关议案的同意票数均为2,226,508股，同意比例100%，反对及弃权票数均为0股。

北京德恒律师事务所唐入川、曹琦律师对本次股东会进行见证，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

人员变动方面，曹辰离任董事职务，宋绯飞被任命为董事，上述变动均于2026年4月8日经本次临时股东会审议通过后生效。

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