（二）募集资金存储及管理情况

根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国银行总行营业部开立了账号为778350237052的专户。根据上海证券交易所规定，本行已于2025年6月13日与本次发行的联席保荐人中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司签订了《中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金专户存储监管协议》，该协议与上海证券交易所制订的《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次发行募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于增加核心一级资本（本行实收资本（股本）增加27,824,620,573.00元，资本公积（股本溢价）增加137,128,037,488.90元。），具体参见本专项报告附表《募集资金使用情况对照表》。截至2025年12月31日，本次发行募集资金未出现与本次发行方案披露的募集资金投向不相符的情形。

四、变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

本行已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及本行《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，在募集资金实际使用及披露方面不存在问题。

六、会计师事务所对本行年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告，认为本行募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指南编制要求编制，如实反映了2025年度本行向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对本行年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司作为本行向特定对象发行A股股票的联席保荐人，对本行2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，认为本次发行募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《募集资金管理办法》的有关规定，本行对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

附表：《募集资金使用情况对照表》

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注：本次发行募集资金净额全部用于增加本行核心一级资本，提高本行的资本充足率，有助于推动本行业务的健康持续发展，其实现效益无法独立核算，故填列“不适用”。

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2026-010

中国银行股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月22日 9 点30分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月22日

至2026年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见2026年3月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案

根据本行《公司章程》及本次股东会情况，本次股东会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东会。

三、股东会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据本行《公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东会（具体情况见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请参见本行在香港交易及结算所有限公司网站及本行网站发布的本次股东会通告和通函。

■

(二)本行董事和高级管理人员。

(三)本行聘请的见证律师：北京市金杜律师事务所律师

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2026年4月22日8时30分至9时30分

(二)登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(三)登记方式：

1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、其他事项

(一) 拟参加本次股东会的股东请填妥及签署回执（附件2），并于2026年4月16日（星期四）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

(二) 会议联系方式

联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100818

联系人：陆振平

电话：8610-66592638，传真：8610-66594579

电子邮件：ir@bankofchina.com

本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2026年3月30日

2.中国银行股份有限公司2026年第一次临时股东会回执

附件1：中国银行股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

中国银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵行2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：中国银行股份有限公司2026年第一次临时股东会回执

■

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制的形式均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2026年4月16日（星期四）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。可持续发展报告摘要

证券代码：601988 证券简称：中国银行

中国银行股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《中国银行股份有限公司2025年度可持续发展报告》（简称“本报告”）全文，为全面了解中国银行股份有限公司（简称“本行”）可持续发展议题的相关影响、风险和机遇，以及本行可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读本报告全文。

2、本报告经本行董事会审议通过。

3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本报告部分指标出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会及董事会专业委员会、高级管理层及下设委员会、总行部门和分支机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会及董事会专业委员会将可持续发展议题纳入本行规划，通过定期审议议案、听取汇报、举行研讨、开展调研等多种方式监督和评估规划执行情况。高级管理层统筹推动全行可持续发展相关工作，其下设委员会通过听取汇报，审议政策制度、工作方案等方式，落实可持续发展议题的日常管理工作。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为本行董事会充分发挥战略制定和决策引领作用，将可持续发展重要议题纳入战略发展规划，监督、评价规划实施成效。董事会下设的可持续发展与消费者权益保护委员会及其他专业委员会各司其责，协助董事会对可持续发展工作开展监督和指导。董事会聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融、消费者权益保护、风险管理等可持续发展重点领域，指导、监督管理层建立目标管理机制，定期检视目标达成情况，并将可持续发展相关指标纳入高级管理人员的绩效考核方案。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

本行广泛邀请利益相关方填写可持续发展议题重要性调查问卷。根据问卷调查结果，绿色运营、生物多样性保护、供应链管理议题不具有重要性。本行已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》在本报告中进行解释说明。

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2026-006

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2026年3月30日在北京以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于2026年3月16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事16名，亲自出席董事15名。执行董事刘进先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托执行董事蔡钊先生代为出席并表决。高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、中国银行2025年年度报告（含财务决算方案）

赞成：16 反对：0 弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过中国银行2025年年度报告中的财务报告，同意提交董事会。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

二、中国银行2025年年度第三支柱信息披露报告

赞成：16 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

三、中国银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告

赞成：16 反对：0 弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行2025年度内部控制评价报告反映了本行内部控制的实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意该报告。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

四、中国银行股份有限公司2025年度可持续发展报告

赞成：16 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

五、中国银行2025年度利润分配方案

赞成：16 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行2025年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意该利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议批准。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

六、中国银行2025年度董事会工作报告

赞成：16 反对：0 弃权：0

七、中国银行2025年关联交易管理情况报告

赞成：16 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行2025年关联交易管理情况报告符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意该报告，并同意将该议案向股东会报告。

八、中国银行2025年绿色金融发展情况报告和2026年工作计划

赞成：16 反对：0 弃权：0

九、中国银行股份有限公司2026年度外部审计师续聘及费用

赞成：16 反对：0 弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所具备为本行提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。聘用2026年度外部审计师的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所担任本行2026年度外部审计师，并同意将该议案提交股东会审议批准。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

十、中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

赞成：16 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

十一、中国银行相关规章制度修订方案

赞成：16 反对：0 弃权：0

本行已取消监事会，并完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会及专业委员会议事规则》等制度的修订。根据监管要求和工作实际，本行进一步修订相关规章制度。

十二、提名葛海蛟先生连任本行执行董事并选举其继续担任董事会相关职务

赞成：15 反对：0 弃权：0

葛海蛟先生因利益冲突回避表决。

本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为葛海蛟先生的任职资格、提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名葛海蛟先生连任本行执行董事并提交股东会审议批准。

十三、提名张勇先生连任本行非执行董事及继续担任董事会专业委员会相关职务

赞成：15 反对：0 弃权：0

张勇先生因利益冲突回避表决。

本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为张勇先生的任职资格、提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名张勇先生连任本行非执行董事并提交股东会审议批准。

十四、召开中国银行2026年第一次临时股东会

赞成：16 反对：0 弃权：0

本行2025年度财务决算方案，上述第五、六、九项议案，选举葛海蛟先生连任本行执行董事事宜及选举张勇先生连任本行非执行董事事宜将提交本行股东会审批，第七项议案将向本行股东会报告。本行股东会会议通知和会议资料将另行发布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日