证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-007

福然德股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年3月3日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》

因公司实施2025年前三季度权益分派，根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》、《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司拟对2025年员工持股计划份额购买价格由10.00元/股调整为9.80元/股。上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》、《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外，2025年员工持股计划其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-008）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事崔建华、崔建兵、陈华、张海兵已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果：通过。

该议案提交公司董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

2、《福然德股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026年3月9日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-008

福然德股份有限公司

关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2025年前三季度权益分派，根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司2025年员工持股计划份额购买价格由10.00元/股调整为9.80元/股。该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，现将相关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年12月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。上述事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师对上述事项出具了相应的法律意见书。

2、2026年1月14日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。同意公司实施2025年员工持股计划，并同意授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜。

3、2026年3月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，分别审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司实施2025年前三季度权益分派，根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司2025年员工持股计划份额购买价格由10.00元/股调整为9.80元/股。律师出具了相应的法律意见书。

二、关于调整2025年员工持股计划购买价格的情况

（一）调整事由

2025年12月19日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

2026年2月5日，公司2025年前三季度权益分派实施完毕，截至目前公司2025年员工持股计划尚未完成非交易过户，公司根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》、《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，对2025年员工持股计划份额购买价格进行调整。

（二）调整依据及调整结果

根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”或“本次员工持股计划”）等相关规定，在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，本员工持股计划购买价格做相应调整。因此，本次员工持股计划的购买价格调整后为：P=10.00元/股-0.2元/股=9.80元/股。

上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》、《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外，2025年员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年员工持股计划购买价格进行调整符合相关法律法规《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》、《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

公司第三届董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次调整2025年员工持股计划购买价格符合《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》、《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意将本次调整事项提交至公司董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（上海）事务所经核查，认为：截至本法律意见书出具之日，福然德股份有限公司员工持股计划本次调整已履行了必要的审议程序；本次调整符合《指导意见》及《指引第1号》的相关规定。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026年3月9日