证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-007

湖北双环科技股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长、

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职的情况

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长汪万新先生的书面辞职报告，因年龄原因，汪万新先生向公司董事会辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

汪万新先生原定任期为2024年7月15日至2027年7月14日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪万新先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。截至本公告披露日，汪万新先生未持有公司股份，亦不存在应当行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的补选工作。

汪万新先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢!

二、选举新任董事长暨变更法定代表人的情况

公司于2026年3月3日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举鲁强先生(简历附后)为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》相关规定，鲁强先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照市场监督管理局的要求及时办理相关工商变更登记事项。

三、高级管理人员辞职及聘任总经理的情况

因工作调整，鲁强先生申请辞去公司总经理职务、黄万铭先生申请辞去公司副总经理职务，公司董事会于近日收到上述两人的书面辞职报告。辞职后，鲁强先生、黄万铭先生均继续在公司任职，其辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司及公司董事会对鲁强先生担任总经理和黄万铭先生担任副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢!

公司于2026年3月3日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄万铭先生(简历附后)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月3日

鲁强先生：男，1975年9月出生，中共党员，本科学历。1996年在双环科技净化车间操作岗位工作，后曾任双环科技生产调度、调度长、调度室副主任、调度室主任，生产部副部长、部长、合成氨事业部部长，2015年5月至2018年2月任双环科技煤气化技改项目指挥长、煤气化中心主任。2018年3月至2019年7月任双环科技副总经理，2019年7月至2026年3月任湖北双环科技股份有限公司总经理。现任湖北双环科技股份有限公司董事长，拟任湖北双环化工集团有限公司董事长。

鲁强先生截至目前未直接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询鲁强先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄万铭先生：男，1978 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司调度、生产副部长、总经理助理，湖北楚星化工股份有限公司董事长、总经理，内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理，湖北宜化集团有限责任公司董事长特别助理，贵州宜化化工有限责任公司董事长、总经理，新疆宜化化工有限公司总经理、常务副总经理、第三阶段整改副指挥长。2020年4月至2026年3月任湖北双环科技股份有限公司副总经理。现任湖北双环科技股份有限公司总经理。

黄万铭先生截至目前未直接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询黄万铭先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-006

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2026年2月27日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2026年3月3日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于董事长辞职暨选举新任董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年3月3日