贵州燃气集团股份有限公司关于选举董事的公告
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-111
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2025年12月29日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于选举董事的议案》。相关情况公告如下：
公司近日收到《贵州乌江能源投资有限公司关于推荐董事人选的函》《北京东嘉投资有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的函》。根据来函，贵州乌江能源投资有限公司推荐张径女士（简历附后）为公司董事候选人，北京东嘉投资有限公司提名吴智勇先生（简历附后）为公司董事候选人。
为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十一会议审议通过，同意张径女士、吴智勇先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意提交股东会审议。
公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于选举董事的议案》。经审核，董事会提名委员会认为：“两名董事候选人均具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职情形”。
公司2025年第十次独立董事专门会议审议通过《关于选举董事的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：“张径女士、吴智勇先生的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；其任职资格符合上市公司有关董事的任职条件和要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形；同意张径女士、吴智勇先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止”。
《关于选举董事的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月29日
张径女士简历
张径，女，1987年02月生，研究生学历，法律硕士，现任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。2012年11月至2013年06月，贵州盘江投资控股（集团）有限公司法律事务部科员；2013年06月至2017年09月，贵州盘江投资控股（集团）有限公司、贵州盘江国有资本运营有限公司法律事务部副主任科员；2017年09月至2018年09月，贵州盘江国有资本运营有限公司法律事务部副主任科员；2018年09月至2020年07月，贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部副主任科员；2020年07月至2020年09月，贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部正主管级人员；2020年09月至2021年12月，贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部科长；2021年12月至2022年07月，贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部主管；2022年07月至2023年03月，贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部副部长：2023年03月至2024年08月，贵州能源集团有限公司法律事务部（公司律师部）副部长；2024年08月至2024年11月，贵州能源集团有限公司法律事务部（公司律师部）副部长（主持工作）；2024年11月至2025年11月，贵州能源集团有限公司法律事务部（公司律师部）部长；2025年11月至今，贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。
吴智勇先生简历
吴智勇，男，1975年12月生，中共党员，研究生学历，经济学硕士、工商管理硕士，现任丰厚投资管理（北京）有限公司董事长，兼任交控科技股份有限公司独立董事。1999年09月至2002年08月，中国铁道建设股份有限公司项目材料部副主任；2002年09月至2005年07月，对外经济贸易大学攻读金融学（经济学硕士）；2005年02月至2007年03月，德意志银行战略投资部投资经理；2007年03月至2009年03月，贝祥投资（控股）集团有限公司副总裁；2009年03月至2009年11月，浙江赛伯乐投资管理有限公司副总裁；2009年11月至2011年12月，英联投资有限公司投资总监；2012年11月至今，丰厚投资管理（北京）有限公司创始人/董事长；2021年12月至今，交控科技股份有限公司独立董事。
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-110
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年12月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
（二）审议通过《关于部分高级管理人员薪酬标准的议案》。
1、邓学光先生薪酬标准。
表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事邓学光先生回避表决。
2、徐向建先生薪酬标准。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
3、王茜女士薪酬标准。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
（三）审议通过《关于选举董事的议案》
1、张径女士为董事候选人。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2、吴智勇先生为董事候选人。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议及2025年第十次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会逐项审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举董事的公告》。
（四）审议通过《关于制定〈董事会成员多元化政策〉的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月29日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-109
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）董事会于2025年12月29日收到董事邓学光先生、李永瑞先生提交的书面辞职报告。根据工作需要，邓学光先生申请辞去公司董事职务，李永瑞先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。
一、董事辞职情况
■
二、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邓学光先生、李永瑞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数；但李永瑞先生的辞职将导致公司董事会战略委员会成员低于法定人数。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，为保障董事会及董事会专委会工作的连续性和稳定性，在新的董事选举产生前，邓学光先生将依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务；李永瑞先生依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会战略委员会委员职务。公司将尽快完成董事、董事会战略委员会委员的补选工作，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的有关公告。
邓学光先生、李永瑞先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对邓学光先生、李永瑞先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月29日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-112
债券代码: 110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月16日 下午 14点30分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司2025年12月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
股东或代理人现场出席公司股东会会议应按以下方式进行登记。
（一）登记手续：
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
5、异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
（二）登记时间：2026年1月15日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00
（三）登记地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心2307董事会办公室。
（四）现场出席本次股东会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：张永松先生、李紫涵女士
电话/传真：（0851）86771204
电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心2307董事会办公室
邮编：550081
（二）出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.Pdf）的提示步骤直按投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
●报备文件
贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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