三河同飞制冷股份有限公司（证券简称：同飞股份，证券代码：300990）于2025年12月22日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，议案获得压倒性多数支持，整体同意率高达99.9918%，彰显股东对公司治理调整的高度认可。

会议召开概况

本次股东会现场会议于2025年12月22日14:30在河北三河经济开发区崇义路30号公司办公楼四层会议室召开，网络投票同步开启，交易系统投票时段为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统则覆盖全天9:15至15:00。会议由公司董事会召集，董事长张国山主持，北京市环球律师事务所提供现场见证。

股东出席情况

会议出席股东及授权代表共计306人，代表有表决权股份132,363,699股，占公司总股本的77.5966%。其中，13名现场参会股东代表120,757,780股（占比70.7928%），293名网络投票股东代表11,605,919股（占比6.8038%）。公司全体董事、高级管理人员及见证律师列席会议，确保程序合规性。

议案表决结果

本次会议核心议案《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获得高票通过，具体表决情况如下：

中小股东表决结果显示，参与表决的中小股东持有11,605,919股表决权股份，其中同意11,595,119股（占比99.9069%），反对7,800股（占比0.0672%），弃权3,000股（占比0.0258%），中小股东支持率与整体表决结果高度一致。

法律意见与后续安排

北京市环球律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。公司将依据本次决议办理注册资本变更及工商登记手续，具体变更内容以工商部门核准结果为准。

备查文件包括本次股东会决议及律师事务所法律意见书，投资者可登录深交所网站查阅详细内容。

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