神州数码信息服务集团股份有限公司（证券代码：000555，简称“神州信息”）于2025年12月19日召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于预计2026年度委托理财额度的议案》。根据公告，公司及下属子公司拟使用最高不超过16亿元自有资金进行低风险委托理财，以提高闲置资金使用效率。

董事会会议召开情况

本次董事会会议通知于2025年12月18日以电子邮件方式发出，会议采用书面传签方式召开并形成决议。应出席董事7人，实际出席7人，会议召开程序符合《公司法》及公司章程规定。

委托理财方案核心内容

公告显示，公司计划使用的16亿元资金全部为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。投资范围将聚焦于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，合作机构包括银行、信托、证券、基金等持牌金融机构。

值得注意的是，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用，投资期限内任一时点的投资余额（含收益再投资金额及相关手续费）不得超过16亿元。资金使用期限为自董事会审议通过之日起一年，公司管理层获授权在额度内自主决策投资品种、交易时机及签署相关文件。

交易性质及决策程序

经董事会审议认定，本次委托理财不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳，亦不涉及关联交易。根据监管规则，该事项无需提交股东大会审议，由董事会直接审批通过。

本次会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。相关详情可查阅公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的专项公告。

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