长白山旅游股份有限公司（证券代码：603099，以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于修改章程及部分治理制度的议案》《关于制定市值管理制度的议案》和《关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案》。其中，修改章程及治理制度、修订薪酬制度事宜尚需提交股东大会审议。

公司章程及治理制度迎重大调整 注册资本与经营范围双扩容

公告显示，公司结合营销策划事业部业务需求、取消监事会及向特定对象发行股票变更股本等事项，对《公司章程》进行多项修订，核心变化包括注册资本与经营范围的调整。

此外，因取消监事会，公司同步修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等治理制度，删除“监事”“监事会”“监事会主席”等表述，统一调整为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，并对条款编号及援引序号进行适应性调整。修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

市值管理制度落地 强化投资价值与投资者回报

为提升公司投资价值、增强投资者回报能力，公司依据《公司法》《证券法》及证监会相关监管指引，制定了《市值管理制度》。该制度旨在通过合规手段加强市值管理，维护公司资本市场形象，保障投资者合法权益。制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露，具体内容包括市值管理目标、职责分工、实施措施等。

企业负责人薪酬制度重构 强化激励约束机制

公司同步修订企业负责人薪酬相关制度，重新制定《企业负责人薪酬管理暂行办法》《企业负责人经营业绩考核办法》《企业负责人经营业绩考核实施细则》，原相关制度自股东大会审议通过之日起废止。新制度进一步明确了负责人薪酬与经营业绩的挂钩机制，旨在建立“责权利相匹配”的激励约束体系，推动公司治理效能提升。修订后的薪酬制度全文已在上海证券交易所网站披露。

公告强调，本次修改章程及治理制度、修订薪酬制度事项尚需提交公司股东大会审议，具体审议时间将另行通知。投资者可通过上海证券交易所网站查阅相关制度全文，了解详细内容。

长白山旅游股份有限公司董事会表示，本次系列制度修订是公司适应业务发展、优化治理结构的重要举措，有助于提升公司规范化运作水平及市场竞争力。

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