南通泰禾化工股份有限公司（证券简称：泰禾股份，证券代码：301665）于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的议案》。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的90.10%，议案同意率高达99.96%，彰显股东对公司海外项目拓展的高度认可。

会议召开及出席概况

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢思勉先生主持，现场会议于上海市长宁区临虹路365号北区5座101会议室召开，网络投票同步进行。会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，合法合规。

股东出席方面，参与现场及网络投票的股东共计90人，代表股份4.05亿股，占公司有表决权股份总数的90.1036%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外）89人，代表股份5963.62万股，占比13.2525%。

具体出席明细如下：

通过现场和网络投票的股东及中小股东出席情况

议案审议结果：埃及项目增资议案获压倒性支持

本次会议核心议案为《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的议案》。表决结果显示，该议案获得股东高票通过，具体投票情况如下：

从数据来看，全体股东中超过99.95%的表决权股份支持该议案，反对及弃权股份占比不足0.05%；中小股东支持率亦达99.70%，充分反映市场对公司埃及农药及功能化学品项目拓展的信心。

律师见证：会议程序及结果合法有效

北京市汉坤律师事务所上海分所律师陈林君、杜凯对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次股东会的召开为泰禾股份埃及项目的增资扩产铺平了道路，公司海外业务布局有望进一步深化。后续公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

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