■

以上详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议通过，在公司股东会审议通过相关议案前，监事会仍须按照法律法规、规章及规范性文件的要求继续履行职责。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。上述章程变更最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

二、内部治理制度修订完善情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司的内部治理水平、完善内部治理制度，公司对现行部分内部治理制度进行了修订完善，具体如下：

■

本次拟修订完善的制度已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议通过后生效。上述部分内部治理制度全文，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-047

江西省盐业集团股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提高重大决策的效益和决策的质量，同时完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，公司将对董事会下设专门委员会设置进行调整。

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变，战略与可持续发展委员会、提名委员会成员与原战略与提名委员会成员一致，具体如下：

（1）审计委员会：袁业虎（主任委员）、曲铮、罗小平；

（2）战略与可持续发展委员会：万李（主任委员）、曹贵平、谢海东；

（3）提名委员会：曹贵平（主任委员）、万李、谢海东；

（4）薪酬与考核委员会：谢海东（主任委员）、魏伟星、罗小平。

各专门委员会成员由董事会依法选举，并根据董事会的授权协助董事会履行职责，相关授权、工作规程由董事会负责依照《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规制定或适时修改。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-048

江西省盐业集团股份有限公司

关于公司董事长代行

总经理职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)总经理杨小军先生因到龄退休，不再担任公司总经理职务，离任后也不再担任公司及下属公司任何职务。具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-043）。

为保证公司经营管理工作的正常进行，第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，同意由公司董事长万李先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-049

江西省盐业集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，鉴于张露女士因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任王宇昕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务。任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

王宇昕女士具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识及任职条件，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，不具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0791-86370379

传真号码：0791-86379366

电子邮箱：jydb_office@163.com

地址：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号

邮编：330038

张露女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对张露女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

王宇昕，女，1986 年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有中级经济师（金融）证书，现任公司董事会办公室副主任。截止目前，王宇昕未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-050

江西省盐业集团股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月22日 14点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼34楼大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四十次、第四十一次、第四十二次会议，第二届监事会第二十四次、第二十六次会议审议通过。相关公告已刊登《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

（二）法人股东由法定代表人出席的，持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）、法人股东账户卡进行登记。

（三）登记时间：2025年12月17日（周三）9:00-11:30，14:00-16：00

（四）登记地点：江西省盐业集团股份有限公司董事会办公室。

（五）出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记，以公司董事会办公室收到时间为准，不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

（二）与会股东交通和住宿费用自理。

（三）会议联系方式：

地址及邮编：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号36楼董事会办公室（330038）

联系人及邮箱：王宇昕、邓萌奕 jydb_office@163.com

电话：0791-86370379

传真：0791-86379366

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025-12-05

附件1：授权委托书

授权委托书

江西省盐业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-051

江西省盐业集团股份有限公司

第二届董事会

第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2025年12月4日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。出席本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈公司章程〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。

1.《股东会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

2.《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

3.《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.《总经理工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.《内部审计制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7.《独立董事年报工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.《董事会秘书工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9.《关联交易管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10.《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12.《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13.《重大信息内部报告制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14.《募集资金管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15.《投资者关系管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16.《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17.《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18.《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19.《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20.《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21.《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22.《独立董事津贴管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

23.《董事会对经理层授权管理办法（试行）》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的公告》。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

（五）审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长代行总经理职责的公告》。

（六）审议通过《关于修订公司〈投资管理暂行办法〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于江西晶昊盐化有限公司部分固定资产处置的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

（九）审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-052

江西省盐业集团股份有限公司

第二届监事会

第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2025年12月4日通过通讯方式召开，会议通知已于2025年11月28日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由马晓芳女士主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西省盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

经审查，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目是公司基于审慎性原则，结合实际经营发展需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司监事会

2025年12月5日