2025年12月2日，常熟市天银机电股份有限公司（证券简称：天银机电，证券代码：300342，以下简称“公司”）发布公告称，公司第五届董事会第二十三次会议已审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记变更的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。此次调整涉及公司治理结构重大变化，包括拟取消监事会并由董事会审计委员会承接其职权，同时对32项内部治理制度进行修订或制定，以适应最新监管要求及公司治理优化需求。

公司章程修订：取消监事会，审计委员会承接职权

公告显示，本次《公司章程》修订主要基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规要求，结合公司治理结构调整实际情况。核心调整为：公司将不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

在程序安排上，公司第五届监事会将在股东会审议通过修订《公司章程》相关议案前，继续按照法律法规要求履行职责；待股东会审议通过后，第五届监事会停止履职，公司监事自动解任。本次修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工商登记变更、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关变更及备案办理完毕之日止。

32项治理制度同步修订制定，8项需经股东会审议

为配合治理结构调整，公司全面梳理并修订制定了32项内部治理制度，以确保制度体系与最新监管规定及公司实际需求有效衔接。根据公告，上述制度中，8项需提交股东会审议通过后方可生效，其余24项经董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

修订及制定的具体制度明细如下：

公告指出，上述修订及制定的制度全文已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。

本次公司治理结构及制度体系的调整，旨在进一步优化治理架构，提升决策效率，确保公司运作与最新监管规范保持同步。相关事项的最终生效仍需等待公司股东会审议结果。

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