深圳万讯自控股份有限公司（证券简称：万讯自控，证券代码：300112；债券简称：万讯转债，债券代码：123112）于2025年12月2日发布第六届董事会第十五次会议决议公告，宣布审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议通知于2025年11月28日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员，并于2025年12月2日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

议案审议核心内容

本次会议重点审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司表示，该议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》。作为公司持续督导机构，招商证券股份有限公司已就该事项出具《关于深圳万讯自控股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

表决结果显示，该议案获得全体董事一致同意，具体投票情况为：8票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件说明

本次董事会决议的备查文件包括第六届董事会第十五次会议决议等。市场人士指出，募投项目延期通常与项目建设进度、市场环境变化或资金统筹安排等因素相关，投资者可关注公司后续披露的专项公告，以了解具体延期项目的名称、原计划进度、延期原因及调整后的实施安排。

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