11月24日，欢瑞世纪联合股份有限公司（证券代码：000892，下称“欢瑞世纪”）发布公告称，公司于当日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司治理制度的议案》。根据公告，公司拟对《公司章程》及30项现行公司治理制度进行修订，并新制定2项制度，以进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平。

修订《公司章程》：需经股东大会特别决议通过

公告显示，本次《公司章程》修订是依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，并结合公司实际经营情况进行的调整。具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

根据程序，该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式通过。公司董事会同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。

32项治理制度“更新迭代”：7项需提交股东大会审议

除《公司章程》外，欢瑞世纪本次对30项现行公司治理制度进行修订，并新制定2项制度，涉及股东会议事、信息披露、内部控制等多个关键领域。

其中，7项制度修订需提交股东大会审议，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等核心治理文件，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订需以特别决议方式通过。其余23项修订制度及2项新增制度（《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》）则无需提交股东大会，由董事会审议通过后即可实施。

公告指出，本次《公司章程》及治理制度的修订与制定，旨在进一步契合最新监管要求，优化公司治理结构，提升决策效率与风险管控能力。相关制度的具体内容已同日披露于巨潮资讯网，投资者可查阅详细条款。公司表示，后续将按照规定推进股东大会审议等程序，确保各项制度修订与制定工作合规落地。

本次公告相关备查文件包括第九届董事会第二十一次会议决议、《公司章程》及修订后制度全文等。

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