证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-076

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年11月14日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2025年11月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于将已结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于智能检测分选装备扩建项目、工业机器人及自动化成套装备产业化项目、营销服务体系建设项目、智能装车成套装备产业化项目已结项，公司拟将上述募投项目的节余资金203.84万元（含利息收入和理财收益，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于将已结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）变更投向，用于“120MW/240MWh用户侧储能项目”，实施主体由合肥泰禾卓海智能科技有限公司变更为合肥泰禾卓海智能科技有限公司和安徽阳光优储新能源有限公司。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》

公司为子公司安徽阳光优储新能源有限公司（以下简称“阳光优储”）及其下属子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，促进各子公司经营发展，符合公司及全体股东的利益。同时，阳光优储为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围内。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》

同意公司以自有资金回购注销3名员工计划持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份430,000股，占公司当前总股本的0.23%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司关联董事许大红先生回避表决，其他董事一致审议并通过该项议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月8日下午14:30在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-083

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于股东会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）于2025年11月22日披露了关于召开2025年第二次临时股东会的通知，公司拟于2025年12月8日下午2:30召开2025年第二次临时股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-079

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于增加2025年度担保额度预计并增加

担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、已审批的担保额度情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）分别于2025年3月21日、2025年4月11日召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2025年度为合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）、合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）提供总额度为不超过人民币2,000.00万元的担保，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件，有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月，具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

截至本公告披露日，公司已实际为合肥正远提供的担保余额为202.96万元，为卓海智能提供的担保余额为0.00万元。

2、本次增加担保额度预计基本情况

为满足公司子公司生产经营及业务拓展的资金需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，公司拟增加阳光优储及其下属子公司为被担保人，为其提供不超过人民币10,000.00万元的担保额度。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年4月10日止。

（二）内部决策程序

公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

注：被担保方主体为阳光优储及其下属子公司。

（四）担保额度的整体情况

本次增加担保额度后，公司对子公司提供对外担保额度的整体情况如下：

■

注：公司可根据实际情况，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为阳光优储及其下属子公司提供担保额度预计主要是为了满足其生产经营及业务拓展的资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险处于可控范围之内，能够减轻子公司的资金压力，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险，本次担保预计具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》。董事会认为：公司为子公司阳光优储及其下属子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，促进各子公司经营发展，符合公司及全体股东的利益。同时，阳光优储为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额度为12,000.00万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为9.31%；公司实际发生对外担保金额为202.96万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为0.16%。公司不存在逾期担保、为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-081

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》，同意公司以自有资金回购注销3名员工计划持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份430,000股，占公司当前总股本的0.23%。

本次回购注销完成后，公司总股本将由18,337.5358万股减少至18,294.5358万股，注册资本由人民币18,337.5358万元减少至人民币18,294.5358万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次员工持股计划回购注销相关情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修订如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与本次章程修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核准结果为准。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-082

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月8日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月8日

至2025年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：议案4、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1一议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：关联股东许大红及其一致行动人杨亚琳回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼六楼证券部。

（三）登记时间

2025年12月5日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）会议联系人：梁茜 电话：0551-68588870 传真：0551-63751266

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件1：授权委托书

报备文件：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-078

合肥泰禾智能科技集团股份公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：智能煤炭干选机产业化项目（一期）

● 新项目名称、投资金额：120MW/240MWh用户侧储能项目，投资金额25,209.00万元

● 变更募集资金投向的金额：21,909.37万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：计划2026年12月31日前全部投运

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用情况

截至2025年9月30日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：1、募集资金余额含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额。

2、公司分别于2023年4月26日、2023年5月7日召开第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币15,184万元对合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）进行第一期增资（其中650万元计入注册资本，14,534万元计入资本公积）。截至2025年9月30日，第一期增资金额中已投入9,018.63万元，尚未投入的募集资金仍存放于卓海智能募集资金专户。

3、2025年1-9月，公司对智能煤炭干选机产业化项目（一期）未新增募集资金投资的主要原因为煤炭市场持续低迷导致下游对固定资产投资意愿下降，卓海智能现有产能已满足当前业务的需要，加之其持续亏损的经营现状，为保证募集资金的安全及使用效率，维护公司及全体股东利益，公司未继续对该项目进行投资。

（三）拟变更募集资金投资项目情况

为提高募集资金使用效率，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）变更投向，用于“120MW/240MWh用户侧储能项目”，实施主体由卓海智能变更为卓海智能和安徽阳光优储新能源有限公司（简称“阳光优储”）。

变更后的募集资金投资项目“120MW/240MWh用户侧储能项目”拟投资金额25,209.00万元，其中计划使用募集资金21,909.37万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准），剩余部分为企业自筹。

截至2025年9月30日，卓海智能募集资金账户余额为6,602.97万元，公司募集资金账户余额为15,306.40万元。其中，6,602.97万元将继续存放于卓海智能募集资金账户，用于实施“120MW/240MWh用户侧储能项目”；剩余15,306.40万元将用于向阳光优储增资以实施“120MW/240MWh用户侧储能项目”，本次增资后，阳光优储仍为公司全资子公司。公司后续将依法办理工商登记手续。本次募投项目变更不构成关联交易。

（四）审议情况

公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意提交2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权经营管理层或其授权人士全权办理与本次变更募集资金投资项目变更相关的事项，包括但不限于募集资金投资项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”实施主体为公司控股子公司卓海智能，拟建设具备年产60台智能煤炭干选机的生产研发基地。项目拟投入金额和构成明细如下：

单位：万元

■

项目计划使用募集资金金额30,058.00万元，建设期2年，原达到预定可使用状态日期为2024年5月，后调整为2026年5月。预期所得税后内部收益率为 17.15%，静态投资回收期为6.80年（含建设期）。

截至2025年9月30日，该项目募集资金累计投入金额9,018.63万元，投资进度为30.00%，募集资金余额为21,909.37万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额）。已使用的募集资金主要用于生产研发基地的建设，目前已具备年产30台智能煤炭干选机的生产能力。

为提高公司的可持续发展能力和发展质量，提高募集资金使用效率，提升股东投资回报，公司拟对“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”予以终止。

（二）变更的具体原因

1、市场环境发生较大变化

公司此前决定使用募集资金投资“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”主要是基于当时煤炭智能分选机市场较好，行业内企业较少，产品售价和毛利率均保持较高水平，再加上国家产业政策支持，通过对政策环境、市场环境以及卓海智能的实际情况等因素综合评判做出的决策。

从行业发展来看，2022年、2023年，煤炭行业整体呈现出稳中有进、持续向好的发展态势，尤其是煤炭开采与洗选领域，正处于高速发展的扩张阶段，展现出良好的增长势头。2024年，煤炭市场受下游钢铁行业需求降低影响，各类煤炭价格持续下跌，影响了煤炭企业的固定资产投资意愿和进度，从而降低了对煤炭智能分选机的市场需求；加之市场竞争加剧，一定程度上也影响了煤炭智能分选机市场的健康发展。2025年，钢铁行业需求疲软态势延续，叠加“双碳”目标持续推进，煤炭消费增长乏力，进口煤炭冲击国内市场，煤炭价格持续低位震荡，行业固定资产投资意愿进一步减弱，设备更新周期延长，煤炭智能分选机市场进一步收紧。

具体情况如下：

从煤炭消费占一次能源消费总量的比重来看，受“碳达峰”、“碳中和”影响，我国低碳能源发展趋势明显，煤炭消费占一次能源消费总量的比重持续下降。根据国家统计局数据，2023年煤炭消费占一次能源消费总量的比重为55.3%，2024年比重进一步下降至53.2%，与2014年相比下降了12.8%；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量比重则由2014年的16.9%提升至2024年28.6%。同时，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，要持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设能源强国。坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，促进清洁能源高质量发展。加强化石能源清洁高效利用，推进煤电改造升级和散煤替代。此外，根据《中国能源展望2025-2060》，我国能源消费结构将长期保持绿色低碳化转型，从当前以煤炭为主逐步转入多元化发展。随着风电、水电、核电等产业快速发展，预计到2035年非化石能源消费占比将提升至35%左右，到2060年将达到80%左右。

从煤炭产量来看，根据国家统计局数据，2024年第四季度全国规模以上企业原煤产量为12.79亿吨，2025年第一季度为11.95亿吨，2025年第二季度为12.14亿吨，2025年第三季度为11.83亿吨，剔除季节性及春节假期因素的影响，全国规模以上企业原煤产量环比呈?震荡下行?态势。此外，2025年第三季度全国煤炭开采和洗选业产能利用率为68.9%，较第二季度的69.3%下降0.4%，创年内新低，对智能煤炭干选机市场需求形成进一步的压力。加之煤炭是典型的周期性行业，其波动受供需关系、宏观经济周期、政策调控及库存周期四大核心因素驱动，煤价持续下跌。根据公开数据统计，煤炭开采及洗选行业营收规模排名前十的上市公司，2023年度营收平均同比下降9.78%，归母净利润同比下降22.45%；到2024年度，上述公司营收平均下降4.98%，归母净利润同比下降23.71%；另根据国家统计局数据显示，2025年1-9月份，采矿业实现利润总额6,369.20亿元，同比下降29.3%，主要行业利润中，煤炭开采和洗选业下降51.4%，已连续33个月下降。

在煤炭领域，智能干选机是运用基于X射线技术分离原煤和煤矸石的机器进行选煤的生产设备，通常情况下，年产煤量120万吨的矿井，需要使用2台煤炭智能干选机。因此，煤炭智能干选机的市场需求与煤炭行业发展紧密相关，然而受整体大环境影响，煤炭企业的固定资产投资进度有所放缓。

面对市场需求的不利变化，以煤炭智能干选机为主业的上市公司美腾科技近两年净利润持续下滑，2025年半年度净利润同比下降74.35%，前三季度同比下降幅度进一步扩大至81.47%。

公司已于2024年4月26日披露《关于公司非公开发行股票募投项目延期的公告》，将“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”原达到预定可使用状态日期由2024年5月调整为2026年5月；并于2025年5月20日在《关于上海证券交易所〈关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函〉的回复公告》中对“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”投入缓慢的原因进行了详细论述，并说明了当前所处的行业情况及市场环境；此外，公司于2025年6月收购了阳光优储100%股权，积极打造第二增长曲线。阳光优储主要从事工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营业务。工商业用户侧储能属于新型储能行业，符合“碳达峰”、“碳中和”国家战略，未来发展前景广阔。截至2025年9月底，我国新型储能装机超过1亿千瓦，与“十三五”末相比增长超30倍，装机规模占全球总装机比例超过40%，已跃居世界第一。基于当前煤炭市场仍未发生明显的好转迹象，再加上工商业用户侧储能属于国家重点投资发展领域，经公司审慎决策，拟变更募投项目。

2、现有产能可基本满足未来3-5年的市场需求

2022-2024年，卓海智能智能煤炭干选机产能利用率、销售情况如下：

■

鉴于煤炭智能干选机的市场环境发生较大变化，同时结合公司现有产能情况，卓海智能主动控制建设进度，充分利用已投入的煤炭智能干选机生产线，以满足当前业务需求。

3、继续投资将加剧子公司经营压力

智能煤炭干选机产业化项目（一期）实施以后，卓海智能主要财务数据如下：

单位：万元

■

由上述财务数据可知，该项目的实施并未改善卓海智能的经营情况，若继续按计划投资，存在进一步扩大亏损的可能。

综上，鉴于智能煤炭干选机市场需求低于预期，现有产能已满足当前业务需要，且该项目实施主体卓海智能连续亏损，再加上受国内外宏观经济、能源结构转型及市场供需关系等多重因素影响，煤炭行业已进入调整期，随着全国煤炭产量增速的放缓、非化石能源消费占比的提升以及进口煤炭的冲击，智能煤炭分选机行业市场需求进一步收紧，该项目的可行性已发生变化，如继续按计划对该项目进行投资，将对公司发展带来不利影响。因此，公司拟对“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”进行终止，并将剩余募集资金用于投向“120MW/240MWh用户侧储能项目”。

三、新项目的具体内容

（一）项目基本情况

1、项目名称： 120MW/240MWh用户侧储能项目

2、实施主体：阳光优储、卓海智能

3、项目地点：选择安徽省、江苏省、浙江省、上海市、广东省的工商业企业厂区内建设。

4、建设内容：本次120MW/240MWh用户侧储能项目建设内容初步计划如下：安徽省50MW/100MWh、上海市15MW/30MWh、广东省15MW/30MWh、江苏省20MW/40MWh、浙江省20MW/40MWh，后期视市场开拓情况，各省区的建设容量可能会酌情进行内部调整。

（二）新项目投资计划

项目总投资25,209.00万元，计划使用募集资金21,909.37万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准），剩余部分为企业自筹。投资估算如下：

单位：万元

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经测算，项目投资财务内部收益率（所得税后）7.52%，项目投资回收期6.94年（所得税后），项目经济效益情况良好。

（三）实施主体基本信息

1、阳光优储

公司名称：安徽阳光优储新能源有限公司

成立日期：2023年2月15日

注册资本：20,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；试验机销售；电池销售；新能源原动设备销售；合同能源管理；节能管理服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：公司全资子公司

2、卓海智能

公司名称：合肥泰禾卓海智能科技有限公司

成立日期：2018年3月29日

注册资本：1,900万元

经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研发；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；矿物洗选加工；煤炭洗选；煤炭及制品销售；固体废物治理；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；金属材料销售；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；土石方工程施工；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：公司控股子公司

（四）可行性分析

1、服务国家“碳达峰”“碳中和”战略，属于国家重点投资发展领域

为实现国家2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的战略目标，构建新型电力系统、加快推动新型储能高质量规模化发展成为“十四五”规划中的重点工作。近年来，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》等国家战略规划和举措不断出台，明确新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。新型储能已成为构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现“碳达峰”“碳中和”目标的重要支撑，是发展新质生产力的新动能之一。其中，《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》指出，到2027年，新型储能实现规模化、市场化发展，技术创新与装备制造能力稳居全球前列，市场机制、商业模式及标准体系成熟健全，构建多元储能体系以支撑新型电力系统稳定运行和能源绿色转型。2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦（180GW）以上，带动项目直接投资约2,500亿元。

根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库，截至2024年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模137.9GW，占全球市场总规模的37.1%。其中，新型储能累计装机规模首次超过抽水蓄能，达到78.3GW，占全球市场总规模的47%。工商业用户侧储能属于新型储能行业，属于国家重点投资发展领域，符合“碳达峰”、“碳中和”国家战略。

2、工商业用户侧储能电站业务未来发展前景广阔

工商业用户侧储能电站业务发展的核心驱动力主要包括：（1）政策支持。近两年，分时电价、专项储能补贴、需求侧响应、两部制电价、分布式配储等政策陆续出台和完善，为工商业储能发展创造了有利条件。特别是分时电价机制的进一步完善，峰谷价差拉大，提高了工商业储能的经济性；（2）成本下降。储能产业上游原材料碳酸锂价格大幅下降、随后的储能电池/电芯和系统价格也呈现下行趋势，推动回收期缩短至5年以内；（3）电价机制改革。全国12省最大峰谷价差超1元/kWh，电力现货市场推广后套利空间或扩大2-3倍，也使得工商业储能项目盈利空间进一步提升。

近年来，我国工商业储能市场快速增长，截至2023年底我国新型储能累计装机量约32.2GW，工商业储能装机总量约为1,552MW（同比+57%）；2024年我国工商业储能新增装机超1.2GW（累计达2.8GW/6.7GWh），预计2025年我国工商业储能新增规模有望达到4GW/10GWh。

3、积极导入新能源赛道，打造第二增长曲线

本次投资“120MW/240MWh用户侧储能项目”，是公司在现有智能分选装备业务的基础上，深化战略布局、培育新增长点的关键举措。公司将紧密围绕国家政策导向和未来市场需求，借助控股股东在新能源行业的影响力和产业链优势，积极发展工商业用户侧储能业务，努力打造公司第二增长曲线，提升公司盈利能力，有利于公司未来稳定、可持续发展。

（五）经济效益分析

项目建设完成后，随着储能电站建成投运的规模不断扩大，将会为公司发展注入持续增长动能。经测算，项目投资财务内部收益率（所得税后）7.52%，项目投资回收期6.94年（所得税后）。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

新项目的市场前景详见前述“三（四）、可行性分析及（五）、经济效益分析”。

（二）风险提示

1、项目实施达不到预期收益风险

基于工商业用户侧储能业务发展潜力的判断，公司对新项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，对本次募投项目的预期经济效益进行了合理预测。工商业用户侧储能行业受电价分时价差影响，其风险主要在于电力市场价格波动的不确定性。然而，电价价差可能受到多个因素的影响，如下游工商业用户用电时间、电力供需变化、分时电价政策调整等。如果电价价差减小或电价政策发生不利变动，储能项目的经济性可能削弱，进而影响项目的实施效果与预期收益。

拟采取的措施：公司在项目测算时采取谨慎策略，留出一定的冗余度，使得客户负荷有一定变化后项目利用率变化受影响较小；同时，为了应对分时电价调整的风险，在与用户签订合同能源管理协议时约定分成比例随着分时电价的调整而调整，从而降低分时电价变化带来的风险；此外，公司将积极与第三方电力交易机构合作，通过与市场化交易结合的方式提升项目收益，确保收益目标达成。

2、固定资产折旧较高导致业绩下滑的风险

本项目实施后，公司固定资产规模和折旧额均有所增加。虽然公司对该项目预期收益良好，新增营业收入带来的利润增长预计可抵消折旧费用增加带来的不利影响，但是如果项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩造成不利影响。

拟采取的措施：公司在项目选择时严格按照内部制定的收益率和客户选择标准选择项目，从而保障项目整体收益的达成。

五、新项目尚需有关部门审批的说明

本次120MW/240MWh用户侧储能项目的实施无需审批，但在后续实施过程中需要根据主管部门要求陆续进行项目备案。

六、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意提交2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权经营管理层或其授权人士全权办理与本次变更募集资金投资项目相关的事项，包括但不限于募集资金投资项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-080

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的相关情况

1、公司于2024年7月26日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案，并于2024年8月12日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2024年7月27日、2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2024年9月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的189.00万股公司股票已于2024年9月13日通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。具体内容详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、公司于2025年9月29日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期已于2025年9月15日届满，解锁条件已成就。同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第八次会议决议，审议通过了《关于出售第一期员工持股计划第一个解锁期已解锁股份并分配收益的议案》，管理委员会后续将择机出售已解锁股份并向持有人分配收益。具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、本次回购注销员工持股计划部分股份的原因、数量、价格及资金来源

考虑到员工持股计划前期实施期间，公司正在筹备其他重大事项且具有不确定性，基于谨慎性原则，公司拟对3名持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份予以收回并注销，对应股份数量为430,000股，占公司当前总股本的0.23%。

公司于2025年5月完成了2024年度权益分派，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，相关分红款尚存于公司的员工持股计划专户，待解锁后分配给具体参与人员，不存在调整回购价格的情况。

综上，公司本次拟回购员工持股计划股份数量合计430,000股，回购价格为5.03元/股，回购价款总计2,162,900元，回购股份的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

单位：股

■

注：上述股份变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终确认的数据为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由183,375,358股减少至182,945,358股，公司注册资本也将由183,375,358元减少至182,945,358元。本次回购注销部分员工持股计划股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司员工持股计划的实施。

五、董事会薪酬与考核委员会核查意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：基于谨慎性原则，公司拟对员工持股计划3名持有人合计430,000股进行回购注销，占公司当前总股本的0.23%。本次回购注销事项符合公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关法律法规的规定，决策审批程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年11月22日