天津膜天膜科技集团股份有限公司（证券简称：津膜科技，证券代码：300334）于2025年11月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过系列治理架构优化议案。公司将取消监事会设置，由审计委员会承接原监事会职权，并同步启动《公司章程》修订及17项核心治理制度的系统性更新，标志着公司治理体系向"董事会中心主义"转型迈出关键一步。

治理架构重大变革：监事会职能整体移交审计委员会

根据公告，为响应新《公司法》及证监会配套监管规则要求，结合公司实际经营需要，津膜科技拟对治理架构进行根本性调整：不再设置监事会或监事岗位，原《公司法》规定的监事会职权将全部由董事会审计委员会行使。此举意味着公司传统"三会一层"治理结构将简化为"股东会-董事会-经营层"三级架构。

本次调整将导致现任监事会成员职务自然免除，具体包括：监事会主席施耀华先生，监事赵鹏先生、侯雪征女士。公告明确，上述人员的监事职务"自然免除"，未提及后续安排。

《公司章程》修订同步推进 需经股东会特别决议通过

基于治理架构调整，公司拟对《公司章程》进行适应性修订，修订内容已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《公司章程修订对照表》。本次修订案需提交2025年第五次临时股东会审议，且须获得出席股东所持表决权三分之二以上（含）通过。

公司同时提请股东会授权董事会办理治理架构调整后的工商备案、章程变更等事宜，授权期限自相关议案审议通过之日起至全部事项办理完毕止。最终修订后的《公司章程》以工商登记机关核准内容为准。

17项核心治理制度同步更新 11项需提交股东会审议

为配合治理架构转型，津膜科技对17项核心治理制度进行系统性修订，其中11项需提交股东会审议，6项由董事会审议通过即可生效。具体调整情况如下：

公告显示，本次制度修订重点聚焦监事会职能剥离后的权责衔接，尤其是《董事会审计委员会工作细则》等专门委员会制度的修订，将进一步明确审计委员会在财务监督、内控审查等方面的核心职责，以替代原监事会功能。修订后的全套制度文本已在巨潮资讯网披露。

本次治理架构调整是津膜科技响应新《公司法》实施的重要举措，通过强化董事会下设专业委员会职能，有望提升决策效率与监督效能。市场分析认为，此类"去监事会化"改革在创业板公司中尚不多见，或成为注册制下上市公司治理优化的新趋势。公司后续股东会召开时间及具体投票安排将另行公告。

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