证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-047

转债代码：118054 转债简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期

部分归属结果公告（回购股份）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次限制性股票归属数量：122,809股

● 本次限制性股票归属来源：自二级市场回购的公司A股普通股股票

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”或“公司”）于2025年8月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个归属期剩余部分的股份过户登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（1）2024年4月15日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2024年4月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-020）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事井光利先生作为征集人就2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2024年4月16日至2024年4月25日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的任何异议。2024年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-024）。

（4）2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

（5）2024年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。

（6）2024年6月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予事项进行核实并发表了核查意见。

（7）2025年7月1日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

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注：另有32位股权激励对象的32,130股已完成登记工作，详见于2025年8月1日披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期及2024年限制性股票激励计划第一个归属期部分归属结果暨股份上市公告（定向发行股份）》。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源于公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为36人。

三、本次限制性股票归属股票的限售安排及股本结构变动情况

（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次股权激励对象不涉及董事、高级管理人员。

（二）股本结构变化情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化，不涉及证券类别变更。本次归属未导致公司控股股东发生变化。

四、验资及股份登记情况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月24日出具了《安集微电子科技（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2500509号），对2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了验资。截至2025年7月16日止，公司已收到2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合条件的激励对象购买122,809股库存股所缴付的资金合计人民币5,177,627.44 元（伍佰壹拾柒万柒仟陆佰贰拾柒元肆角肆分），均以货币出资。

2025年8月6日，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的部分股份过户登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月七日

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-048

债券代码：118054 债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于“安集转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价格：129.00元/股

● 调整后转股价格：128.73元/股

● 转股价格调整起始日期：2025年8月7日

● “安集转债”的转股期：2025年10月11日起至2031年4月6日，目前尚未进入转股期。

一、转股价格调整依据

安集微电子科技（上海）股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认单》，完成了公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期、2024年限制性股票激励计划第一个归属期部分登记工作，完成向212名激励对象定向发行合计548,593股，使公司总股本由167,940,414变更为168,489,007股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期及2024年限制性股票激励计划第一个归属期部分归属结果暨股份上市公告（定向发行股份）》（公告编号：2025-046）。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“安集转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

本次股权激励归属完成后，“安集转债”转股价格将进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整情况及计算过程

根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，公司以46.53元/股的价格向180名激励对象归属共516,463股股份，本次股权激励归属登记使公司总股本由167,940,414股变更为168,456,877股。

根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0为调整前转股价格129.00元/股，A为该次增发新股价46.53元/股，k该次增发新股率为0.30753%（516,463股/167,940,414股）。则P1（第一次调整后的转股价）=（129.00+46.53*0.30753%）/（1+0.30753%）=128.75元/股。

根据公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，公司以42.16元/股的价格向68名激励对象归属共154,939股，其中32,130股来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，122,809股来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，本次股权激励归属登记使公司总股本由168,456,877股变更为168,489,007股。

根据转股价格调整公式： P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0为调整前转股价格128.75元/股，A为该次增发新股价42.16元/股，k该次增发新股率0.01907%（32,130股/168,456,877股），则P1（第二次调整后转股价）=（128.75+42.16*0.01907%）/（1+0.01907%）=128.73元/股。

综上，本次可转债的转股价格调整为128.73元/股，调整后的转股价格于2025年8月7日开始生效。“安集转债”的转股期为2025年10月11日起至2031年4月6日，目前尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险。

三、其他

投资者如需了解“安集转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：021-20693346

电子邮箱：ir@anjimicro.com

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月七日