证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-046

债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1

债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（申报稿）的修订说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 “公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司70%股权与北方多伦新能源有限责任公司75.51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年8月4日收到上海证券交易所出具的《关于受理内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》 （上证上审（并购重组）〔2025〕59号），并于2025年8月5日披露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件。

相较公司于2025年7月10日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

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注：上表所列的词语或简称与重组报告书中定义的词语或简称含义相同。

除上述补充和修订之外， 公司对重组报告书全文进行梳理和自查， 完善了少许表述与格式，对本次交易不构成影响。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025 年8月5日

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-047

债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1

债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 “公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司70%股权与北方多伦新能源有限责任公司75.51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年8月4日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕59号），上海证券交易所依据相关规定对本次交易的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025 年8月5日