证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-060

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见公司《2025年半年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2025年8月5日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-059

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备2025年1-6月合计拟计提722.36万元，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商誉等进行了全面清查，对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款和存货等进行了减值测试，计提了部份坏账准备/资产减值准备。经测试，公司各项减值准备2025年1-6月合计计提722.36万元，其中应收票据计提坏账准备-8.08 万元、应收账款计提坏账准备690.25万元，其他应收款计提坏账准备-24.70万元；存货跌价准备计提64.90万元。

二、本次资产减值准备计提情况及计提办法

1、应收款项。公司上半年度计提应收票据坏账准备-8.08万元，计提应收账款坏账准备690.25万元，计提其他应收款坏账准备-24.70万元。计提原则如下：本公司以预期信用损失为基础，结合客户类型及其他欠款单位性质、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提相关应收款项坏账准备。

2、存货。公司上半年度计提存货跌价准备64.90万元，计提依据如下：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有目的以及资产负债表日后事项的影响。原材料、在产品、产成品通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多单价较低的材料、低值易耗品等按类别提取。直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料、在产品等，其可变现净值按所生产的成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备减少2025年1-6月利润总额722.36万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司会计政策、会计估计的相关规定。本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-057

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年7月25日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书和部分公司高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意报出公司《2025年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）计划向银行申请综合授信额不超过5000万元，公司将在2024年年度股东大会已审批的担保预计额度及期限范围内为泰嘉合金申请银行综合授信提供担保，担保额度不超过5000万元。泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股平台长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉创一号”）持有泰嘉合金25%的股份，为此，其将以其持有的泰嘉合金股权向公司提供反担保并签署相关反担保协议，本次提供反担保额度不超过1,250万元（按照其持股25%比例折算），上述反担保期限与公司为泰嘉合金提供担保的到期期限一致。上述担保与反担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准。在上述担保及反担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜，并签署相关法律文件。

由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为LP持有嘉创一号部分份额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本着谨慎性原则，认定嘉创一号为公司关联方，其向公司提供反担保构成关联交易。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述事项已经公司独立董事专门会议审议，并发表了同意的审核意见。

关联董事方鸿、谢映波、李旭对该议案做了回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司会计政策、会计估计的相关规定。本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-058

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于接受关联方担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易概述

1、本次交易的基本情况

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》，拟为合并报表范围内子公司提供担保，预计总额度不超过人民币60,000万元，其中，为子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）预计担保金额不超过10,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。

泰嘉合金计划向银行申请综合授信额不超过5000万元，泰嘉股份将在已审批的担保预计额度及期限范围内为泰嘉合金申请银行综合授信提供担保，担保额度不超过5000万元。泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股平台长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉创一号”）持有泰嘉合金25%的股份，为此，其将以其持有的泰嘉合金股权向公司提供反担保并签署相关反担保协议，本次提供反担保额度不超过1,250万元（按照其持股25%比例折算），上述反担保期限与公司为泰嘉合金提供担保的到期期限一致。上述担保与反担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准。在上述担保及反担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜，并签署相关法律文件。

2、本次交易构成关联交易

由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为LP持有嘉创一号部分份额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本着谨慎性原则，认定嘉创一号为公司关联方，其向公司提供反担保构成关联交易。

3、本次交易的审议程序

公司于2025年8月4日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事方鸿先生、谢映波先生、李旭女士回避表决。公司独立董事召开独立董事专门会议审议该事项，并发表了一致同意的审核意见。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。

二、关联方基本情况

名称：长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430100MAEM2UEF77

类型：有限合伙企业

住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号0816872栋203室

执行事务合伙人：谭永平

注册资本：922.5万元

成立日期：2025年5月27日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

嘉创一号为新设立企业，截至2025年6月30日，嘉创一号总资产为369.00万元，净资产为368.99万元，净利润-0.01万元。

嘉创一号不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容与定价依据

公司在2024年年度股东大会审批的担保预计额度范围内，为子公司泰嘉合金申请银行授信提供担保，担保额度不超过5000万元。子公司其他股东嘉创一号以其持有的泰嘉合金股权向公司提供反担保，额度不超过1,250万元（按照其持股25%比例折算），上述反担保期限与公司为泰嘉合金提供担保的到期期限一致。上述担保与反担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准。公司本次接受关联方担保事项不产生担保费用。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司在2024年年度股东大会审批的担保预计额度范围内，为子公司泰嘉合金申请银行授信提供担保，是为了满足子公司的日常生产经营与业务拓展所需资金，有助于推动公司业务持续发展。而嘉创一号为本次担保提供反担保为无偿担保，也不存在其他协议安排，不会对公司本期和未来发展产生不利影响，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。

五、与该关联人累计已发生的接受关联方提供担保的情况

截至本公告披露日，公司接受与该关联人累计已发生的担保余额1500万元。

六、独立董事专门会议审核意见

经审议，我们认为：本次关联交易系公司在审批的担保预计额度范围内，为子公司泰嘉合金申请银行授信提供担保，是为了满足子公司的日常生产经营与业务拓展所需资金。而嘉创一号为本次担保提供反担保为无偿担保，也不存在其他协议安排，不会对公司独立性产生影响，反担保措施也有利于维护公司权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。我们一致同意《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

七、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事专门会议审核意见；

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月5日