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2025年7月31日，东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议在吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室以现场和视频会议结合的方式顺利召开。会议由公司董事长李福春先生召集并主持，公司7名监事、5名高管人员列席了本次会议。

此次会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事也是13人。其中，现场参会董事10人，视频参会董事1人，授权委托参会董事2人。独立董事李东方先生以视频方式参会，董事于来富先生因公务原因书面委托董事刘树森先生代为出席并行使表决权，董事邢中成先生因公务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并行使表决权。值得一提的是，公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，选择在2025年7月31日公司2025年第二次临时股东大会结束后召开本次会议。

会议以记名投票表决的方式审议并通过了多项重要议案： 1. 《关于董事会会议豁免提前通知的议案》：全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并确定于2025年7月31日召开本次会议，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。 2. 《关于选举陈铁志先生为公司第十一届董事会战略与ESG管理委员会委员的议案》：董事会同意选举陈铁志先生为公司第十一届董事会战略与ESG管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，同样以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过。 3. 《关于选举曲国辉先生为公司第十一届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》：董事会同意选举曲国辉先生为公司第十一届董事会提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，表决结果也是13票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议的相关决议文件，包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议以及深交所要求的其他文件，将作为备查文件留存。此次东北证券董事会会议的顺利召开及议案的通过，有望为公司未来的战略规划、管理决策等方面注入新的活力。

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