浙江平湖工银村镇银行被罚114.75万元：违反账户管理规定等
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2025-07-31 14:32:16
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7月31日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚信息公开表显示，浙江平湖工银村镇银行股份有限公司因5项违法违规行为，被警告并罚款114.75万元。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反反假货币业务管理规定；3．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4．未按规定履行客户身份识别义务；5．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
同时，叶某忠（时任浙江平湖工银村镇银行股份有限公司综合管理部总经理）因对浙江平湖工银村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款人民币3万元。
俞某晓（时任浙江平湖工银村镇银行股份有限公司营业部副总经理（主持））因对浙江平湖工银村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款3万元。
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