证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-031

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年8月19日 14点00分

召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月19日

至2025年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1-3已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案1已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过。相关公告及文件于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：张友志

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件方式办理参会登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明“股东大会”字样，信函或电子邮件须在2025年8月18日下午16:00前送达公司。

4、登记时间、地点

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年8月18日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）前往江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号公司一楼会客室办理登记手续。

5、请股东在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号

联系人：吴肖静

联系电话：0512-66591666

电子邮箱：maixinlin@maixinlin.com

传真号码：0512-66580898

2、本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2025年7月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏迈信林航空科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-032

江苏迈信林航空科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月16日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。结合公司的实际情况，监事会同意前述事项，并相应废止《监事会议事规则》，对《公司章程》及其他治理制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行修订，并办理工商变更登记。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能，监事会取消后由董事会审计委员会行使监事会职权。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、修订以及制定公司部分内控制度的公告》（2025-029）。

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会

2025年7月29日

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-030

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任公司

总经理暨更换法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司总经理辞职的情况

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理张友志先生的书面辞职报告。因公司业务发展需要，张友志先生辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任总经理后，张友志先生仍担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员及公司核心技术人员。张友志先生的辞职不会影响公司的正常运作。

张友志先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，张友志先生与其一致行动人苏州航飞投资中心（有限合伙）、苏州航迈投资中心（有限合伙）合计持有公司股份53,488,273股，占公司总股本比例为36.78%。张友志先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

张友志先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，凭借丰富的行业经验和卓越的领导能力，推动公司实现了稳健发展，市场竞争力和行业地位持续提升，为公司的发展作出了重要贡献。公司及董事会对张友志先生在任职期间所付出的辛勤努力和取得的卓越成就表示衷心的感谢和由衷的敬意！

二、公司聘任总经理及更换法定代表人的公告

2025年7月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任王启先生为公司总经理（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王启先生具备担任公司总经理的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

因公司生产经营需要，王启先生在任职公司总经理期间，将同时担任公司法定代表人。自公司董事会选举其成为公司总经理并经公司股东大会审议通过第三届董事会第十五次会议相应修改的《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》为生效前提。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2025年7月29日

王启先生：1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2010年，历任上海鼎泰丰餐饮管理有限公司、常州康迪信精密电子有限公司；2010年3月加入迈信林，历任公司生产部部长、采购部部长、总裁助理，目前担任公司副总裁兼市场总监；2022年5月，担任吴中区科学技术协会委员；2025年6月，担任公司党委委员会副书记。

截至本公告披露日，王启先生未直接持有公司股份。王启先生系公司控股股东、实际控制人张友志先生配偶王娟女士的弟弟，除此以外，王启先生与其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-029

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

并办理工商登记、修订以及制定公司

部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分内控制度的议案》《关于制定公司内控制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司取消监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止，同时对《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司内控制度中相关条款亦作出相应修订。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中部分“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，本公告仅就重要条款的修订作出对比展示，仅涉及“股东大会”、“监事”、“监事会”及部分文字表述内容或条款序号调整的不再一一列示。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。本次《公司章程》的具体修订对照情况请见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订以及制定公司部分内控制度的情况

为推动公司内控制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，拟对部分公司内控制度进行同步修订，并制定部分新的公司内控制度。具体情况如下：

■

上述内控制度已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中序号为1-11的制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后及新制定的部分内控制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2025年7月29日