证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-046

北大医药股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年7月4日上午在重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼小会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月30日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事徐晰人先生、贾剑非女士、杨力今女士、黄联军先生、包铁民先生、靳景玉先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》

公司拟以全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司为先导，进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，力争为公司的产业协同发展起到整合资源的作用，为公司未来可能开展的全产业链并购、战略性投资担当铺路石，最终实现公司的跨越式发展，为公司及股东创造更高价值。全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。本事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。提请公司董事会同意新优势（重庆）健康产业发展有限公司在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任徐晰人先生为公司总裁，聘任余孟川先生为公司常务副总裁。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司总裁及常务副总裁的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于设立公益基金会的议案》

公司秉持可持续发展理念，积极支持公益慈善事业。公司为响应国家“健康中国2030”战略，弥补医疗健康领域公益资源缺口，整合医疗健康行业（药企、医疗机构、科研单位等）资源，推动普惠医疗、贫困救助、医药医疗科研创新等，同时也为加强公司公益事业的规划和管理，更好履行作为公众公司的社会责任，持续提升公司品牌的影响力，公司拟出资人民币500万元发起设立公益基金会。为便于基金会申请的各项工作，提请董事会授权公司管理层负责办理有关筹备注册的相关事宜。相关内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立公益基金会的的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、《第十一届董事会第十一次会议决议》

2、《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》

3、《第十一届董事会提名委员会第五次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-047

北大医药股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司2025年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：欧阳小云，2013年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署三花智控、聚光科技等上市公司年度审计报告；近三年复核可靠股份、青木股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师：王娟，2019年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定本公司2025年报具体项目质量复核人员。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

在2024年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2024年度天健会所审计酬金为人民币110万元（含税），其中年报审计费用70万（含税），内控审计费用40万（含税）。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会所作为公司2025年度审计机构，预计2025年度审计费用合计为110万元（含税），其中年度审计费用70万元（含税），内部控制审计费用40万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2025年7月3日召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会按照深交所关于聘请审计机构的要求，对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性多个维度进行了认真审查，认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2025年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请天健会所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，符合公司及全体股东利益，同意续聘天健会所为公司2025年财务审计机构及内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交给公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年7月4日召开第十一届董事第十一次会议，以赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任天健会所作为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《第十一届董事会第十一次会议决议》

2、《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质证明材料

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-048

北大医药股份有限公司关于同意公司全资

子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司

使用自有资金开展证券投资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司（以下简称“新优势（重庆）”）运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。

2、投资金额：用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金，以其注册资本人民币3,000万元为基础，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的人民币3,000万元以内。新优势（重庆）用于证券投资的总额度不超过北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产的10%，在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

3、特别风险提示：证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势（重庆）进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势（重庆）的证券投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

1.投资目的

为积极响应党中央、国务院关于“活跃资本市场，提振投资者信心”的工作规划，切实发挥上市公司在促进资本市场稳健发展、助力经济企稳回升中的枢纽作用，公司基于“产融双驱、协同发展”的战略思路以及对中国资本市场发展的坚定信心，拟系统构建“产业运营+资本运作”双轮驱动的发展模式，切实推动企业经营质量与资本价值的良性互动。公司拟以全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司（以下简称“新优势（重庆）”）为先导，进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，力争为公司的产业协同发展起到整合资源的作用，为公司未来可能开展的全产业链并购、战略性投资担当铺路石，最终实现公司的跨越式发展，为公司及股东创造更高价值。

2.投资金额

用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金，以其注册资本人民币3,000万元为基础，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的人民币3,000万元以内。新优势（重庆）用于证券投资的总额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%，期限内任一时点的交易金额不超过该投资额度。在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

3.投资方式

全资子公司新优势（重庆）运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。

4.投资期限

自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

5.资金来源

用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金。

二、审议程序

公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，同意新优势（重庆）在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、公司章程等相关规定，本事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风控措施

证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势（重庆）进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势（重庆）的证券投资收益具有不确定性。

新优势（重庆）制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全，并将根据经济形势及证券市场的变化审慎开展证券投资业务。

四、投资对公司的影响

公司全资子公司新优势（重庆）运用自有资金，使用独立自营账户，严格按照《证券投资管理制度》的有关规定开展证券投资，虽然存在证券投资收益不确定性的风险，但不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营业务正常开展。

五、备查文件

1、《第十一届董事会第十一次会议决议》

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-049

北大医药股份有限公司

关于聘任公司总裁及常务副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》。董事会决定聘任徐晰人先生为公司总裁、余孟川先生为公司常务副总裁，任期自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本次聘任的公司总裁及常务副总裁均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

高级管理人员简历附后。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日

高级管理人员简历

1、徐晰人先生

男，1979年4月出生，硕士学历。现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理、北大医药股份有限公司董事长，历任渣打银行（中国）有限公司上海浦西支行浙江业务部主任。

经核查，徐晰人先生通过公司股东西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455,475股股份，占公司总股本比例为22.22%，为公司实际控制人。除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐晰人先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

2、余孟川先生

男，1972年9月出生，研究生学历。现任北大医药股份有限公司副总裁，历任重庆太极实业（集团）股份有限公司衡远公司总经理助理、副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司圣粤销售公司总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司销售总公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司桐君阁药厂副总经理，北大医药股份有限公司营销中心副总经理、总经理。

经核查，余孟川先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-050

北大医药股份有限公司关于补选公司

第十一届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事事项已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日

非独立董事候选人简历

陈岳忠先生

1969年8月出生，中共党员，本科学历。高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）。曾任浙江凤凰化工股份有限公司财务部会计，宁波天健永德联合会计师事务所副主任会计师、高级合伙人，申洲国际集团控股有限公司董事会秘书，浙江康恩贝制药股份有限公司副总裁、财务总监，康恩贝集团有限公司副总裁，浙江凤登绿能环保股份有限公司副董事长、董事长。

经核查，陈岳忠先生除曾在上述企业任职以外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈岳忠先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-051

北大医药股份有限公司

关于设立公益基金会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）秉持可持续发展理念，积极支持公益慈善事业。公司为响应国家“健康中国2030”战略，弥补医疗健康领域公益资源缺口，整合医疗健康行业（药企、医疗机构、科研单位等）资源，推动普惠医疗、贫困救助、医药医疗科研创新等，同时也为加强公司公益事业的规划和管理，更好履行作为公众公司的社会责任，持续提升公司品牌的影响力，公司拟出资人民币500万元发起设立公益基金会。公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立公益基金会的议案》，具体情况如下：

一、设立公益基金会的基本情况

1、名称：重庆建渝基金会（暂定名）；

2、类型：非公募基金会；

3、原始基金数额：500万元（人民币），来源于公司捐赠；

4、主管部门：重庆市民政局；

5、业务范围：包括但不限于医疗救助、社会救济、医药医疗科研支持、医药医疗行业赋能、健康倡导等。以上事项具体以行政主管机关的登记核准情况为准。

二、捐赠事项概况

公司本次拟捐赠500万元人民币并设立重庆建渝基金会，其核心目标是通过公益慈善推动医疗健康公平，重点覆盖弱势群体（如低收入患者、罕见病患者、偏远地区医疗援助等）。捐赠资金来源于公司自有资金。本次对外捐赠事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为便于基金会申请的各项工作，董事会授权公司管理层负责办理有关筹备注册的相关事宜。

三、设立公益基金会的目的及对公司的影响

1、本次设立公益基金会，能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现慈善公益工作目标，通过力所能及的捐助与慈善行为为社会和谐尽一份力，同时也能帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。

2、本次捐赠资金来源于公司自有资金，捐赠金额为500万元（人民币），占公司2024年度经审计净利润的比例为3.62%，对公司日常经营不构成重大影响，亦不会损害公司利益。

公益基金会成立后，公司将严格根据相关法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管机关、广大投资者和社会公众的监督和指导。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日