证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-58

债券代码：127083 债券简称：山路转债

山东高速路桥集团股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股份数量为8,559,700股，占注销前公司总股本的0.55%，本次注销完成后，公司总股本由1,560,998,809股变更为1,552,439,109股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次回购股份注销事宜已办理完成。

公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的批准和实施情况

公司分别于2025年4月28日、2025年5月19日召开第十届董事会第十次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或/及金融机构借款通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于回购公司股份方案的公告》《董事会决议公告》《2024年度股东大会决议公告》。

截至2025年6月20日，公司本次回购股份方案已实施完毕。回购股份实施期限内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,559,700股，占公司总股本的0.55%，最高成交价为5.93元/股，最低成交价为5.76元/股，成交均价为5.85元/股，成交总金额为人民币50,086,372.94元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规规定，符合公司既定的回购股份方案的要求。具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》。

二、回购股份的注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次注销的股份数量为8,559,700股，占本次注销前公司总股本的0.55%。本次回购股份注销的回购股份数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由目前1,560,998,809股变更为1,552,439,109股。公司股本结构变动情况如下：

■

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响，本次注销回购股份完成后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

五、本次回购股份注销对公司可转换公司债券转股价格的影响

公司于2023年3月24日向不特定对象发行面值总额483,600.00万元的可转换公司债券（简称“山路转债”），根据公司《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，经测算本次回购股份注销完成后，“山路转债”的转股价格预计将由7.80元/股调整为7.81元/股。具体内容详见公司同日披露的《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及公司章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-59

债券代码：127083 债券简称：山路转债

山东高速路桥集团股份有限公司关于

回购股份注销调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、债券代码：127083

2、债券简称：山路转债

3、调整前转股价格：人民币7.80元/股

4、调整后转股价格：人民币7.81元/股

5、转股价格调整生效日期：2025年7月4日

6、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。

根据公司《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：

“在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：

■

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整依据

公司分别于2025年4月28日、2025年5月19日召开第十届董事会第十次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或/及金融机构借款通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

截至2025年6月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,559,700股，占公司总股本0.55%，最高成交价为5.93元/股，最低成交价为5.76元/股，成交均价为5.85元/股，成交总金额为人民币50,086,372.94元（不含交易费用）。截至本公告披露日，公司回购股份注销已完成。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

调整后转股价=■

=（7.80+5.85×（-0.5483%））÷（1-0.5483%）

=7.81元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

其中：P0为调整前转股价=7.80元/股；

A为回购均价=5.85元/股（即50,086,372.94元/8,559,700股）；

k=-本次注销股份数/注销前总股本=-8,559,700/1,560,998,809

=-0.5483%。

综上，“山路转债”的转股价格将调整为7.81元/股，调整后的转股价格自2025年7月4日起生效。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年7月3日