股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-21

云南白药集团股份有限公司

第十届董事会2025年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第三次会议（以下简称“会议”）于2025年6月25日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年6月22日以书面、邮件方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于上海医药集团股份有限公司2024年年度股东大会议案表决意见的议案》

经审议，公司对上海医药集团股份有限公司2024年年度股东大会中《关于2025年度对外担保计划的议案》表决意见为“同意”。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的议案》

为提高资金使用效率，优化资产配置结构，同意公司2025年度在不超过最近一期经审计净资产的45%（含）的理财投资额度内，新增20亿元理财产品额度专门用于购买结构性存款和保本收益凭证类理财产品，实际配置产品时由首席执行官最终审批，其他理财产品仍按照《投资理财管理制度》的要求进行配置。除投资额度调整外，公司2025年度利用闲置自有资金开展投资理财的资金来源、投资范围、投资额度期限保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的公告》（公告编号：2025-22）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于七甸产业区饮片生产中心建设项目的议案》

为提升公司投料饮片产能，保障生产原料稳定供应，助力业务稳健发展，并为未来饮片业务拓展提供充足的空间，同意公司全资子公司云南白药集团中药资源有限公司按照建设方案实施七甸产业区饮片生产中心建设项目，本次建设项目投资总预算8,389.33万元。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2025年6月25日

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-22

云南白药集团股份有限公司

关于调整公司2025年度投资理财额度内

产品结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第三次会议（以下简称“会议”）于2025年6月25日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的议案》。具体情况如下：

一、原投资理财额度

2024年12月27日，公司第十届董事会2024年第十二次会议审议通过了《关于2025年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》，为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战略投资的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司和股东争取投资回报，公司对2025年理财投资范围、额度等进行合理预计，具体如下：

（一）资金来源：公司闲置自有资金。

（二）投资范围：

1、银行的存款类产品，包括大额存单、通知存款、协定存款等。

2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。

3、结构性存款、保本收益凭证、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划。

4、其它经董事会批准的理财对象及理财方式。

（三）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，理财投资总额度（含存款类产品）不超过最近一期经审计净资产的45%（含）。在此额度内，理财产品规模单笔投资金额超过公司最近一期经审计净资产的1%，或累计总额超过公司最近一期经审计净资产的7.5%，需提交董事会审议。

（四）投资额度期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

以上内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于2025年利用闲置自有资金开展投资理财的公告》（公告编号：2024-63）。

二、本次调整投资额度

为提高资金使用效率，优化资产配置结构，经公司第十届董事会2025年第三次会议审议通过，同意公司2025年度在不超过最近一期经审计净资产的45%（含）的理财投资额度内，新增20亿元理财产品额度专门用于购买结构性存款和保本收益凭证类理财产品，实际配置产品时由首席执行官最终审批，其他理财产品仍按照《投资理财管理制度》的要求进行配置。

除投资额度调整外，公司2025年度利用闲置自有资金开展投资理财的资金来源、投资范围、投资额度期限保持不变。

三、投资理财的原则及审批程序

（一）投资理财的原则：公司投资理财严格遵守国家法律法规。注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应，规模适度，不影响公司战略及主营业务的发展。

（二）公司已建立《投资理财管理制度》等相关投资制度，明确了投资理财的管理规范、审批程序，以控制投资风险，建立完备的审批机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资理财。公司按照《投资理财管理制度》等相关投资制度依法合规开展投资理财事项。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

五、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会批准的投资总额内适当配置理财产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。

六、备查文件

1、公司第十届董事会2025年第三次会议决议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2025年6月25日