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众泰汽车股份有限公司关于副总裁辞职暨聘任副总裁并授权代行总裁职责的公告

一、副总裁辞职的情况

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到代行总裁职责的副总裁樊成伟先生的辞职报告，樊成伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后樊成伟先生将不再担任公司任何职务。樊成伟先生原定任期已于2025年2月16日届满。截至本公告披露日，樊成伟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，樊成伟先生辞去副总裁职务不会影响公司相关工作的正常开展，亦不会影响公司生产经营。樊成伟先生在担任公司副总裁并代行总裁职责期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在维护公司运营稳定和持续经营等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任副总裁并授权代行总裁职责的情况

公司于2025年6月23日召开公司第八届董事会2025年度第六次临时会议，审议通过了《关于聘任副总裁并授权代行总裁职责的议案》，公司董事会同意聘任公司董事会秘书谢丽红女士（简历见附件）为公司副总裁，其任期与公司第八届董事会任期一致。同时为促进公司经营发展、保障业务平稳运行，董事会同意授权谢丽红女士代行总裁职责，直至董事会聘任新任总裁之日止。谢丽红女士代行总裁职责期间，将严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会2025年6月23日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：谢丽红女士简历

谢丽红，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，经济师。曾任华东医药股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，浙江安德电器有限公司董事会秘书兼合规总监，杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书并代行总裁、财务总监职责。谢丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。