证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-047

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）

部分子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次产权层级压减并在并表范围内转让（注销）部分子公司系公司合并财务报表范围内股权调整事项，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。

2.本次产权层级压减并在并表范围内转让（注销）部分子公司尚需履行工商变更等程序。

一、股权划转概述

1.为进一步优化天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）组织管理体系，提高管理效率，结合公司发展需要，拟对公司管理层级进行压减，并在合并财务报表范围内转让（注销）部分子公司。

拟以2024年12月31日为划转基准日，将新疆中绿电技术有限公司（以下简称“新疆中绿电公司”）持有的新疆哈密鲁能新能源有限公司（以下简称“新疆哈密鲁能”）100%股权、阜康鲁能新能源有限公司（以下简称“阜康鲁能新能源”）100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司（以下简称“克拉玛依鲁能”）100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司（以下简称“新疆吐鲁番广恒”）100%股权、新疆哈密广恒新能源有限公司（以下简称“新疆哈密广恒”）78%股权无偿划转至公司。

拟以2025年3月31日为划转基准日，将汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司（以下简称“海电公司”）持有的汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司（以下简称“潮电公司”）100%股权无偿划转至公司；拟以2025年4月30日为划转基准日，将金塔可胜太阳能发电有限公司（以下简称“金塔可胜公司”）持有的金塔中光太阳能发电有限公司（以下简称“金塔中光公司”）100%股权无偿划转至公司（以下简称“本次股权调整事项”）。鉴于上述股权转让行为实施完毕后，金塔可胜公司、海电公司将无实质性经营活动开展；为提升管理效率，降低运营成本，公司拟对金塔可胜公司、海电公司实施注销。注销完成后，公司合并财务报表范围将会发生变动，但不会对公司经营结果产生实质性影响。本次划转前后公司产权结构图如下所示：

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2.公司于2025年6月20日召开第十一届董事会第十八次会议，全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的议案》，并同意授权公司经理层办理所涉子公司的股权转让及清算、注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3.本次股权结构调整及注销部分子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将依据工商行政管理部门等相关规定，履行必要的审批或备案程序。

二、部分子公司股权内部转让的基本情况

（一）交易对手方基本情况

1.新疆中绿电技术有限公司

（1）公司名称：新疆中绿电技术有限公司

（2）统一社会信用代码：91650105MACLUECR7Q

（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（4）成立日期：2023年6月5日

（5）注册资本：100,000万元人民币

（6）法定代表人：王尧

（7）住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号楼21层

（8）营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务，太阳能热发电产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

（9）新疆中绿电为公司全资子公司。

（10）新疆中绿电为非失信被执行人。

（11）新疆中绿电财务状况

新疆中绿电最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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2.汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司

（1）公司名称：汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司

（2）统一社会信用代码：91440512MA52NQWN6C

（3）类型：其他有限责任公司

（4）成立日期：2018年12月21日

（5）注册资本：23,841万(元)

（6）法定代表人：李洪友

（7）住所：汕头市濠江区企业投资管理服务中心办公楼180号

（8）营业范围：风力发电项目的开发、电力成套设备、产品的销售；新能源的技术开发及技术咨询服务；机械设备的销售、租赁；机电设备销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）海电公司为公司控股子公司。

（10）海电公司为非失信被执行人。

（11）海电公司财务状况

海电公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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3.金塔可胜太阳能发电有限公司

（1）公司名称：金塔可胜太阳能发电有限公司

（2）统一社会信用代码：91620921MA73Y0XK1R

（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（4）成立日期：2021年10月19日

（5）注册资本：84,000万(元)

（6）法定代表人：陈雷

（7）住所：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇中山街22号1-8

（8）营业范围：许可项目：发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）金塔可胜公司为公司全资子公司。

（10）金塔可胜公司为非失信被执行人。

（11）金塔可胜公司财务状况

金塔可胜公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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（二）天津中绿电投资股份有限公司

1.公司名称：天津中绿电投资股份有限公司

2.统一社会信用代码：9112000010310067X6

3.类型：股份有限公司（上市）

4.成立日期：1986年3月5日

5.注册资本：2,066,602,352元人民币

6.法定代表人：周现坤

7.住所：天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元

8.营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9.公司为非失信被执行人。

10.公司财务状况

公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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（三）标的公司基本情况

1.新疆哈密鲁能新能源有限公司

（1）公司名称：新疆哈密鲁能新能源有限公司

（2）统一社会信用代码：91652200MA78HYM53Q

（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（4）成立日期：2019年09月28日

（5）注册资本：5,900万(元)

（6）法定代表人：王尧

（7）住所：新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区

（8）营业范围：从事风力、光伏、光热、储能电站建设及运营管理；电能加工；向电网销售电能；为电网提供服务；资产租赁；技术服务咨询与检修、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）调整前，新疆哈密鲁能为新疆中绿电全资子公司；调整后，新疆哈密鲁能为公司全资子公司。

（10）新疆哈密鲁能为非失信被执行人。

（11）新疆哈密鲁能财务状况

新疆哈密鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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2.阜康鲁能新能源有限公司

（1）公司名称：阜康鲁能新能源有限公司

（2）统一社会信用代码：91652302MABQTHYD8F

（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（4）成立日期：2022年06月21日

（5）注册资本：20,000万(元)

（6）法定代表人：王尧

（7）住所：新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇公路南侧公共资源交易中心三楼

（8）营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）调整前，阜康鲁能新能源为新疆中绿电全资子公司；调整后，阜康鲁能新能源为公司全资子公司。

（10）阜康鲁能新能源为非失信被执行人。

（11）阜康鲁能新能源财务状况

阜康鲁能新能源最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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3.克拉玛依鲁能新能源有限公司

（1）公司名称：克拉玛依鲁能新能源有限公司

（2）统一社会信用代码：91650205MABM69W16J

（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（4）成立日期：2022年04月25日

（5）注册资本：17,000万(元)

（6）法定代表人：王尧

（7）住所：新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街7号108室

（8）营业范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）调整前，克拉玛依鲁能为新疆中绿电全资子公司；调整后，克拉玛依鲁能为公司全资子公司。

（10）克拉玛依鲁能为非失信被执行人。

（11）克拉玛依鲁能财务状况

克拉玛依鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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4.新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

（1）公司名称：新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

（2）统一社会信用代码：91650400057717723A

（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（4）成立日期：2012年12月11日

（5）注册资本：16,000万(元)

（6）法定代表人：王尧

（7）住所：新疆吐鲁番市高昌区小草湖北风电规划区内

（8）营业范围：风力、光伏发电，设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）调整前，新疆吐鲁番广恒为新疆中绿电全资子公司；调整后，新疆吐鲁番广恒为公司全资子公司。

（10）新疆吐鲁番广恒为非失信被执行人。

（11）新疆吐鲁番广恒财务状况

新疆吐鲁番广恒最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

■

5.新疆哈密广恒新能源有限公司

（1）公司名称：新疆哈密广恒新能源有限公司

（2）统一社会信用代码：91652200568867686W

（3）类型：其他有限责任公司

（4）成立日期：2011年02月22日

（5）注册资本：9,000万(元)

（6）法定代表人：王尧

（7）住所：新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区

（8）营业范围：从事风力、光伏电场建设；电能加工；向电网销售电能；为电网提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）调整前，新疆哈密广恒为新疆中绿电控股子公司；调整后，新疆哈密广恒为公司控股子公司。

（10）新疆哈密广恒为非失信被执行人。

（11）新疆哈密广恒财务状况

新疆哈密广恒最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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6.汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司

（1）公司名称：汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司

（2）统一社会信用代码：91440512MA52NUH03K

（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（4）成立日期：2018年12月21日

（5）注册资本：21,341万(元)

（6）法定代表人：李洪友

（7）住所：汕头市濠江区企业投资管理服务中心办公楼181号

（8）营业范围：发电、输电、供电业务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；风力发电、太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；大型风力发电机组综合控制系统、智能电网所需的关键设备的设计、生产、安装、调试、销售；水产养殖；渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）调整前，潮电公司为海电公司全资子公司；调整后，潮电公司为公司全资子公司。

（10）潮电公司为非失信被执行人。

（11）潮电公司财务状况

潮电公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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7.金塔中光太阳能发电有限公司

（1）公司名称：金塔中光太阳能发电有限公司

（2）统一社会信用代码：91620921MA74CG0X2D

（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（4）成立日期：2020年6月2日

（5）注册资本：83,900万(元)

（6）法定代表人：陈雷

（7）住所：甘肃省酒泉市金塔县白水泉光电产业园

（8）营业范围：太阳能发电；电力供应；工程管理服务；工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）调整前，金塔中光公司为金塔可胜公司全资子公司；调整后，金塔中光公司为公司全资子公司。

（10）金塔中光公司为非失信被执行人。

（11）金塔中光公司财务状况

金塔中光公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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三、涉及的其他安排

本次股权划转事项系公司合并财务报表范围内的股权优化调整，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

四、本次交易对公司的影响

本次股权结构调整事宜旨在压减公司产权层级、提升公司管理效率，属于公司与下属子公司间的股权调整，不构成关联交易，不构成重大资产重组；不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化，符合公司中长期战略发展；不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-046

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年6月16日以专人送达方式发出通知，并于2025年6月20日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》

同意制定《落实董事会职权实施方案》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

同意制定《自愿性信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司自愿性信息披露管理制度》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3.审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的议案》

同意对公司产权层级进行压减，并在合并报表范围内转让（注销）部分子公司，同意授权公司管理层办理所涉子公司的股权转让及清算、注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的公告》（公告编号：2025-047）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十八次会议决议；

2.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年6月21日