证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-036

安徽金春无纺布股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年6月15日以电子邮件方式发出，并于2025年6月17日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，董事会同意根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟定公司《2025年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事杨如新、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，董事会同意根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定制定《2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

关联董事杨如新、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为确保本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会对《公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；

（5）授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

关联董事杨如新、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊区国控发展集团有限公司提供5,000万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为4.9%,按月付息，到期一次还本。公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托贷款，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提高公司的自有资金使用效率，董事会同意本次委托贷款事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年7月4日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

2、第四届薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二○二五年六月十七日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-037

安徽金春无纺布股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年6月15日以电子邮件方式发出，并于2025年6月17日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形，同意公司《2025年员工持股计划（草案）》及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

关联监事卞勇、周阳回避了表决。

鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：为公司《2025年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于确保2025年员工持股计划有效落实，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

关联监事卞勇、周阳回避了表决。

鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊区国控发展集团有限公司提供5,000万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为4.9%,按月付息，到期一次还本。本次对外提供委托贷款事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意本次委托贷款事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二○二五年六月十七日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-038

安徽金春无纺布股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款事项的概述

（一）基本情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊区国控发展集团有限公司（以下简称“国控集团”）提供人民币5,000万元的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为4.9%，按月付息，到期一次还本。

本次使用自有资金进行委托贷款，不涉及使用募集资金的情形，委托贷款将用于国控集团的日常经营活动。

（二）履行的审议程序

本次委托贷款事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

（三）关联关系说明

本次委托贷款不构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况介绍

公司名称：滁州市琅琊区国控发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91341102MA8NJHDJON

注册地址：安徽省滁州市琅琊区濠河路99号

法定代表人：孙志坚

注册资本：100,000万人民币

成立日期：2021年12月23日

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土地整治服务；市政设施管理；物业管理；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；供应链管理服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；机械设备租赁；园区管理服务；城市绿化管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：滁州市琅琊区财政局（琅琊区政府国有资产监督管理委员会、琅琊区地方金融监督管理局）

最近一年的主要财务指标：截至2024年12月31日，国控集团总资产659,740.67万元，负债369,927.30万元，净资产289,813.36万元。实现营业收入26,237.92万元，净利润2,804.90万元，（以上数据经审计）。

截至2025年3月31日，国控集团总资产694,508.94万元，负债403,919.47万元，净资产290,589.47万元。实现营业收入6,319.27万元，净利润776.10万元.（以上数据未经审计）。

关联关系或其他利益关系说明：国控集团及其控股股东与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

资信情况：国控集团不属于失信被执行人。

三、委托贷款担保方的基本情况

为降低委托贷款的风险，滁州市琅琊国有资产运营有限公司（以下简称“国资公司”）为该笔委托贷款提供连带责任担保，担保方具体情况如下：

担保方：滁州市琅琊国有资产运营有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91341100756804973X

注册地址：安徽省滁州市环滁西路699号

法定代表人：陶天玮

注册资本：14,900万人民币

成立日期：2003年03月12日

经营范围：国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业购并；安置房、保障房建设；农田水利建设、土地整理及区域开发；城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理；房屋建筑和市政公用工程项目管理；投资管理咨询服务；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁；公用设施项目开发经营；五金交电、电子产品、电线电缆、机电设备、汽车配件、仪器仪表、非许可类医疗器械、建筑材料、装璜材料、橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品）、印刷机械、办公设备、包装材料、金属材料、管道配件、制冷设备、压缩机及配件销售；河道整治及水土保持项目的开发、投资和经营；非金属矿采选、加工、销售；矿产（非煤矿山）开采、洗选加工、深加工、销售；苗木采购、种植和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：滁州市琅琊区人民政府持股67.11%，滁州市琅琊区国控发展集团有限公司32.89%。

最近一年的主要财务指标：截至2024年12月31日，国资公司总资产1,221,364.35万元，负债764,629.90万元，净资产456,734.45万元。实现营业收入143,754.48万元，净利润8,853.34万元。（以上数据经审计）。

截至2025年3月31日，国资公司总资产1,230,835.78万元，负债770,328.72万元，净资产460,507.06万元。实现营业收入33,879.83万元，净利润3,772.61万元。（以上数据未经审计）。

资信情况：国资公司不属于失信被执行人。

四、委托贷款协议的主要内容

本次委托贷款额度为人民币5,000万元，贷款期限不超过1年，贷款年利率为4.9%，到期一次还本付息。公司董事长将在董事会授权范围内，与国控集团、国资公司、滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行签署《委托贷款借款合同》、《担保合同》。

五、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款事项将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托贷款资金全部为公司自有资金，有利于提高公司的资金使用效率。

六、委托贷款的风险及应对措施

（一）、风险分析

借款人国控集团为滁州市琅琊区财政局（琅琊区政府国有资产监督管理委员会、琅琊区地方金融监督管理局）独资企业具备相应的履约能力和偿债能力，担保方国资公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保，资产状况良好，具有担保履约能力。本次委托贷款的风险相对可控。公司提醒投资者注意以下风险：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。本次委托贷款存在不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请投资者注意投资风险。

（二）、应对措施

（1）公司董事长在董事会授权范围内签署委托贷款相关的协议、合同，公司财务部门负责委托贷款的具体实施并控制风险；

（2）公司将持续关注国控集团的经营状况，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险；

（3）国资公司为本次委托贷款提供连带责任保证，能够降低委托贷款的风险；

（4）公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

七、公司累计提供财务资助情况

公司于2024年委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊新型城镇化建设有限公司提供2,200万元人民币的委托贷款，向滁州市滁阳生态发展有限 公司提供2,500万元人民币的委托贷款，目前，上述委托贷款已归还公司。

公司未发生其他对外提供财务资助和其他逾期未收回财务资助的情况。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为5,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.17%。

八、审议程序

1、董事会审议情况2025年6月17日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托贷款，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，董事会同意本次委托贷款事项。

2、监事会审议情况公司于2025年6月17日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。本次对外委托贷款事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意本次委托贷款事项。

九、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二○二五年六月十七日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-039

安徽金春无纺布股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年7月4日（星期五）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年7月4日（星期五）下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月4日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2025年6月27日

(七)会议出席对象：

1、截至2025年6月27日（星期五）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

(八)现场会议召开地点：

滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司于2025年6月17日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

提案1、提案2、提案3涉及的员工持股计划参与人员，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

1、登记时间：现场登记时间为2025年6月28日一2025年7月2日8:30-17:00。

2、登记地点：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部。

3、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用邮件、传真、信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部

邮编：239000

联系人：单璐

电话：0550-2201971

邮箱：shanlu@ahjinchun.com

2、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

特此通知。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、投票的程序

1、投票代码：350877

2、投票简称：金春投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月4日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。

2、填票人对所投表决票应签字确认。

3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

委托人姓名/名称(盖章)：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件三：

安徽金春无纺布股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会登记表

■