证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-030

济民健康管理股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年6月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月12日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于终止投资产业基金的议案》；

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于参与投资创业发展基金的议案》。

上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-031

济民健康管理股份有限公司

关于终止投资产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次拟对外投资概述

2024年11月7日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”或“济民健康”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立国科济民新质生产力创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》，拟与上海国科龙晖私募基金管理有限公司（以下简称“国科龙晖私募基金”）共同发起设立以处于成长期科技创新型企业为投资标的的产业投资基金一国科济民新质生产力创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。

产业基金总认缴出资额为50,000万元，国科龙晖私募基金为普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，出资50万元；济民健康为有限合伙人，出资49,950万元。

以上内容详见公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站披露的《公司投资设立国科济民新质生产力创业投资合伙企业 (有限合伙)的公告》（公告编号：2024-068）。

二、终止本次拟对外投资事项的原因

公司原拟通过投资设立产业基金主要是想充分借助外部专业投资机构的优势资源，为公司培育和整合具有潜力的标的资产，助力公司产业转型升级，推动公司进一步发展，但在后续筹备过程中，基于投资项目等因素，经审慎考虑并与合伙人沟通后，公司决定终止投资前述产业基金。

三、终止本次事项对公司的影响

截至本公告日，公司尚未就产业基金实际出资，产业基金尚未设立，公司及其合伙人将按照相关约定终止对产业基金的投资。本次终止对产业基金的投资，不会对公司的日常生产经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次终止对外投资设立产业基金的审议程序

2025年6月15日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止投资产业基金的议案》，本次终止对外投资设立产业基金事项，在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-032

济民健康管理股份有限公司

关于参与投资创业发展基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）

●投资金额：公司投资金额为人民币15,000万元

●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

为培育和整合具有潜力的标的资产，助力济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”或“济民健康”）产业转型升级，公司拟与上海临珺电子科技有限公司（以下简称“上海临珺”）、长江云河（湖北）创业投资基金有限公司（以下简称“长河湖北创投”）联合采用增资的方式对湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长河智能”）投资31,000万元，其中，公司拟作为有限合伙人加入长河智能并认购长河智能新增合伙份额人民币15,000万元，上海临珺拟作为有限合伙人加入长河智能并认购长河智能新增合伙份额人民币8,000万元，长河湖北创投拟作为有限合伙人认购长河智能新增合伙份额人民币8,000万元。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资事项已经2025年6月15日公司第五届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）普通合伙人

企业名称：湖北长江云河智能创业投资基金有限公司

统一社会信用代码：91420117MAEJ85QQ5B

成立时间：2025年4月29日

主要股东：长江云河(湖北)创业投资基金有限公司持股40%；深圳市瑞业数金私募股权基金管理有限公司持股35%；武汉启恒产业投资合伙企业(有限合伙)持股25%。

法定代表人：贺怡帆

主要经营场所: 湖北省武汉市新洲区邾城街文昌大道519号

（二）有限合伙人

1、企业名称：长江云河(湖北)创业投资基金有限公司

统一社会信用代码：91420102MAEDND9F5E

成立时间：2025年3月12日

主要股东：武汉高投云河投资基金管理有限公司持股100%。

法定代表人：贺怡帆

主要经营场所：湖北省武汉市江岸区二七街道建设大道1075号长江金岸武汉人工智能大厦2603室

2、企业名称：上海临珺电子科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1H8G618B

成立时间：2016年12月15日

主要股东：上海临芯投资管理有限公司持股52.26%，宏威管理集团有限公司、上海尚钰投资有限公司等股东持股47.74%。

法定代表人：李亚军

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路1775弄1号4楼402I室

三、投资标的基本情况

1、企业名称：湖北长河智能科技创业发展合伙企业(有限合伙)

2、注册地址：湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道858号

3、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；创业空间服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

4、认缴出资额及方式：人民币1,000万元，以现金出资。

5、各合伙人认缴出资金额及比例见下表：

■

四、本次协议的主要内容

（一）本次认购份额及其交付

长河智能拟新增合伙企业份额人民币叁亿壹仟万元（RMB310,000,000），其中上海临珺拟作为有限合伙人加入长河智能并认购长河智能新增合伙份额人民币捌仟万元（RMB80,000,000），济民健康拟作为有限合伙人加入长河智能并认购长河智能新增合伙份额人民币壹亿伍仟万元（RMB150,000,000），长河湖北创投拟作为有限合伙人认购长河智能新增合伙份额人民币捌仟万元（RMB80,000,000）。

（二）本次认购价格

现有合伙人认购长河智能新增合伙份额价格为一元每份额。

（三）本次认购完成后长河智能的合伙人及其出资情况

本次增资完成后，长河智能总认缴出资额为32,000万元，具体股权结构见下表：

■

（四）工商变更登记

各方应尽力完成本次转让及认购所需的一切法律程序，配合完成本次转让及认购所需的工商登记和备案手续以及其他有关的政府批准、登记及备案手续。

（五）合伙企业的决策机制

本次转让及认购完成后，除《合伙协议》约定之决策机制外，合伙企业拟开展对外投资、确定对外投资方案、退出对外投资以及资产处置等涉及对外投资、资产处置的事项均应获得合伙人一致同意，方可由执行事务合伙人对外代表合伙企业开展对外投资、资产处置行为。

如执行事务合伙人未经合伙人会议全体合伙人一致同意开展对外投资、确定对外投资方案、退出投资以及资产处置等涉及对外投资、资产处置相关事项，或者未按照合伙人会议全体合伙人一致同意通过的决议开展对外投资、确定对外投资方案、退出投资以及资产处置等涉及对外投资、资产处置相关事项，则执行事务合伙人应退回有限合伙人的全部出资额并赔偿有限合伙人因此所遭受的全部损失。

（七）合伙企业的退伙、解散与清算

1、退伙事宜

除《合伙协议》约定之决策机制外，如合伙企业未完成本次转让及认购新增认购份额之目的，或将有限合伙人之出资款挪作其他用途，或在有限合伙人出资后15日内，合伙企业未能开展经合伙人一致同意的对外投资项目，则有限合伙人有权要求退伙。

2、合伙企业期限

合伙企业期限为长期，经全体合伙人同意，可以调整合伙企业期限。

五、参与投资创业发展基金的目的，对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的

公司本次参与投资创业发展基金主要是充分借助外部专业投资机构的优势资源，为公司培育和整合具有潜力的标的资产，助力公司产业转型升级，推动公司进一步发展。

（二）对公司的影响

公司本次对外投资不会影响公司正常生产经营活动，短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（三）存在的风险

创业发展基金在投资过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在以下风险：

1、基金合伙人未能实际履行出资义务的风险；

2、基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险；

针对上述风险，创业发展基金将制订相关管理制度，制定创业发展基金投资计划，充分发挥投资决策委员会的作用，充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，有效维护公司投资资金的安全。同时，公司将密切持续关注合伙企业运作、管理、投资项目实施过程及投后管理进展情况，切实降低投资风险。

公司将严格按照上海证券交易所相关披露要求，根据创业发展基金后续进展情况，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展。请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年6月17日