近日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”）对2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行了调整。调整后，回购价格为9.0106元/股。

激励计划及回购价格调整的决策历程

自2023年3月31日起，恒辉安防就本次激励计划及回购价格调整履行了一系列决策程序： - 2023年3月31日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见。 - 2023年4月1日至4月10日，对拟激励对象进行公示，公示期满监事会未收到异议。 - 2023年4月17日，2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案。 - 2023年5月18日，第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过调整激励计划及授予限制性股票相关议案，独立董事及监事会发表同意意见。 - 2023年6月12日，第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过调整首次授予部分激励对象名单及限制性股票数量议案，调整后首次授予激励对象61人，合计授予148.6178万股。 - 2023年9月8日，第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过调整预留部分授予价格及授予预留部分限制性股票议案，确定预留授予日，向8名激励对象授予21.5827万股，剩余18.2054万股作废。 - 2024年4月19日，第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案。 - 2024年5月14日，2023年年度股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案，回购注销11名激励对象194,053股。 - 2024年5月23日，披露回购注销减资暨通知债权人公告。 - 2024年6月19日，第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过调整首次授予限制性股票回购价格议案，调整后价格为9.1607元/股。 - 2024年8月3日，披露部分已授予限制性股票回购注销完成公告。 - 2025年4月21日，第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案。 - 2025年6月11日，第三届董事会第十四次会议审议通过再次调整首次授予限制性股票回购价格议案，调整后价格为9.0106元/股。

回购价格调整原因及具体内容

本次回购价格调整主要基于公司权益分派情况： - 2025年4月22日，公司根据2022年度、2023年半年度及2023年度权益分派情况，将回购价格调整为9.1607元/股。 - 2025年5月13日，2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案，5月23日披露权益分派实施公告，以总股本剔除已回购股份后的156,925,027股为基数，每10股派1.501365元现金，该方案于5月30日实施完毕。 根据相关规定及计算公式，调整前回购价格P0为9.1607元/股，每股派息额V为0.1501365元，调整后回购价格P=9.1607 - 0.1501365 = 9.0106元/股。

调整对公司影响

此次对2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司股权激励继续有效实施。审计委员会也认为该调整符合相关规定，程序合法合规。

综上，恒辉安防此次限制性股票回购价格调整已取得必要授权和批准，符合相关法律法规及激励计划规定。

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