来源：中访网财观

中访网数据  北京北陆药业股份有限公司（股票代码：300016）于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会及第九届董事会第一次会议，顺利完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作。

核心决策： 1. 董事会换届：选举产生第九届董事会，包括5名非独立董事（王旭、曾妮、邵泽慧、曹芳、方志刚）、3名独立董事（郑斌、曹纲、徐国联）及1名职工代表董事（杨颖），任期三年。 2. 高管聘任：王旭连任董事长兼总经理，李森任常务副总经理兼首席运营官，邵泽慧任副总经理兼董事会秘书，曾妮任副总经理兼财务总监，宗利、匡夏思任副总经理，孙志芳任证券事务代表。 3. 专门委员会调整：设立审计、提名、薪酬与考核及战略与发展四个委员会，独立董事占比符合监管要求。

关键数据： - 董事会成员共9人，独立董事占比33%，符合创业板上市公司规范。 - 高管团队中，邵泽慧持股0.08%（376,600股），曾妮持股0.08%（406,000股），宗利持股0.02%（122,400股）。

时间节点： - 2025年5月23日披露董事会换届候选人名单。 - 2025年6月9日完成股东大会表决及董事会决议。

影响范围： 1. 人事变动：原董事向青、独立董事王英典及监事蒋伟离任，不再担任任何职务；宗利、杨颖等转任其他管理岗位。 2. 治理结构：新一届董事会及高管团队将主导公司未来三年战略发展，重点布局医药研发、生产及资本运作。

合规性说明： 所有新任人员均具备任职资格，无监管处罚记录，符合《公司法》及深交所规定。公司强调离任人员将继续遵守股份减持相关法规。

此次换届标志着北陆药业治理结构进一步优化，为后续业务拓展奠定组织基础。

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