证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-031

无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届董事会第二十七次会议，于2025年5月30日以邮件方式发出通知，于2025年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关要求，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息及知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息及知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2025年6月7日