发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况

中文名称：易思维（杭州）科技股份有限公司

有限公司成立日期：2017 年 12 月 19 日

股份公司成立日期：2023 年 9 月 28 日

注册资本：7,500 万元

法定代表人：郭寅

注册地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1197号 3 幢 495 室

主要生产经营地址：浙江省杭州市滨江区江南大道1088 号

行业分类：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为 “C40 仪器仪表制造业”

控股股东：杭州易实思远科技有限公司

实际控制人：郭寅

发行人主营业务与主要产品

公司专注于汽车制造机器视觉设备的研发、生产及销售，为汽车整车及零部件制造过程的各工艺环节提供机器视觉解决方案，是该领域国内市占率第一的国家重点“小巨人”企业，在成功打破国外厂商长期垄断的同时加速推动了国内汽车制造的数智化进程。此外，公司也在轨交运维与航空领域开展了业务布局，持续拓展新的应用场景。 

机器视觉产业链包括上游核心部件、中游视觉系统与解决方案、下游行业应用集成与服务，如下图所示：

2、实际控制人

公司实际控制人为郭寅。郭寅直接持有公司12.27%股份，通过实际控制易实思远、易实天诚、易实至诚分别间接控制公司35.08%股份、5.95%股份、2.83%股份，合计控制公司 56.13%股份。并且自公司设立以来，郭寅一直担任公司的执行董事/董事长、总经理，因此郭寅为公司实际控制人。实际控制人的基本情况如下：

郭寅先生，1986 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为332522198603******，住所为杭州市滨江区******，天津大学博士研究生学历。2013年7月至2015年10月，任清华大学精密仪器系博士后、助理研究员；2015年10月至2018年5月，任天津大学精密仪器与光电子工程学院讲师、硕士研究生导师；2016 年 6 月至今，任天津易思维总经理、执行董事；2017年 12月至2023 年 9月，任易思维有限董事长、总经理，2023年9月至今，任公司董事长、总经理。 

公司控股股东及实际控制人近三年没有发生变化。

一、发行人基本情况

公司名称：广西森合高新科技股份有限公司

证券简称：森合高科

证券代码：874287

有限公司成立日期：2011 年 4 月 14 日

股份公司成立日期：2015 年 4 月 28 日

注册资本：85,392,000.00 元

法定代表人：阙山东

办公地址：广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路30 号南湖名都广场 A 座 22 楼

注册地址：广西壮族自治区南宁市明阳工业区明阳四路 B-3-1 西面

控股股东：阙山东、刘新

实际控制人：阙山东、刘新

主办券商：国投证券

挂牌日期：2025 年 1 月 23 日

上市公司行业分类：C 制造业 C26 化学原料和化学制品制造业

管理型行业分类：C 制造业 C26 化学原料和化学制品制造业：C266 专用化学品制造：C2669 其他专用化学产品制造

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为阙山东先生和刘新先生。阙山东和刘新合计持有公司股份47,961,200股，占本次发行前公司总股本的比例为56.1660%，能够主持制定公司战略，主导公司决策、人事安排，对公司的经营方针、决策和业务运营起核心作用，系公司的控股股东、实际控制人。

自2012年9月以来，阙山东一直担任公司董事长，刘新一直担任公司董事、总经理。2015年4月15日，二人签订《一致行动人协议》，约定二人一致同意在决定公司经营管理事项时将采取一致行动；2019年10月15日，二人签订了《关于共同控制广西森合高新科技股份有限公司并保持一致行动的补充协议》，该补充协议对原《一致行动人协议》的约定进行了完善，并约定一致行动有效期为：自双方签署之日起至公司在中国境内完成首次公开发行股票并上市满五年之日。

2024年9月4日，刘易华（其与阙山东的配偶刘玉珍系姐弟关系，目前持有公司股份120,000股，占本次发行前公司总股本的比例为0.1405%）签署了《关于一致行动的承诺函》，承诺今后决定公司日常经营管理事项时，在与公司共同实际控制人事前协商一致并保持一致行动的基础上，行使持有股份的表决权、行使公司股东权利、承担股东义务；若出现意见不一致，以公司共同实际控制人的意见为一致意见，并在此基础上保持一致行动。

因此，截至本招股说明书签署日，阙山东、刘新及其一致行动关系可控制的股份数合计为48,081,200股，占本次发行前公司总股本的56.3064%。 

三、 发行人主营业务情况

公司专业从事环保型贵金属选矿剂的研发、生产及销售。自成立以来，公司深耕贵金属选矿剂应用领域，针对下游黄金等贵金属生产行业使用氰化钠作为传统选矿药剂导致的“高污染、高耗能”及资源利用率低下等行业痛点，自主研发了含氰基低毒环保浸出药剂的产品配方及生产工艺，经过多年发展已建立工艺技术成熟、产品品质稳定、销售渠道完善的规模化产业体系。公司产品主要应用于贵金属生产企业选矿作业浸出环节，可有效减少黄金工业氰化尾渣等剧毒危险废物的产生，降低环境污染及安全风险，符合国家重点鼓励的环境保护与资源节约综合利用产业政策。目前，公司已发展成为国内环保型贵金属选矿剂细分市场的领导企业。

公司先后荣获国家第三批专精特新“小巨人”企业、中国矿业高质量发展示范单位、中国黄金协会技术鉴定一等奖、广西壮族自治区科学技术进步奖一等奖、广西壮族自治区瞪羚企业、广西第一批制造业单项冠军示范企业、广西工业企业质量管理标杆等重要荣誉或资质，积极服务于“生态文明”“黄金强国”“绿色矿山”等国家重大发展战略。

公司主要原材料为尿素和纯碱，均属于基础性大宗化工原料，因国内市场供应充足，故全部从国内供应商采购。公司采用按生产计划定期集中采购的模式进行原材料采购，主要供应商情况详见“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（二）营业成本分析”之“5.前五名供应商情况”。公司执行“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式，兼顾产销效率和仓储成本。

公司产品销售以直销模式为主、经销模式为辅，积极拓展多元化市场，致力于为全球矿山生产企业提供全方位的技术及产品服务。凭借优质的产品与服务，公司赢得了客户的高度认可，客户粘性强且复购率高。公司产品用户已广泛覆盖中国、老挝、俄罗斯、几内亚、中非共和国、吉尔吉斯斯坦、埃及、苏丹、苏里南等30多个国家和地区，已为全球超过500家客户提供优质的产品和服务，助力行业高效发展。用户群体的广泛性不仅彰显了公司的国际竞争力，更构筑起独特的抗风险护城河。通过多元化的市场布局，公司有效规避了单一市场因政策调整、经济波动等因素可能带来的系统性风险，为公司的稳健发展提供了坚实保障。从具体客户情况看，公司已与宁波中策、旺塔等主要下游直销（终端）客户建立了稳定的合作关系，并在此基础上，不断加强与国内知名黄金集团中国黄金、招金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金等终端用户的合作力度，通过优化产品与服务，进一步巩固与这些行业龙头企业的合作关系，推动公司业务持续增长。

公司凭借在贵金属选矿剂应用领域的多年深耕，建立了含氰基低毒环保技术优势、广谱矿样技术服务体系优势、产业化生产规模优势、成熟研发体系优势、先进生产装备优势、客户资源及品牌优势等核心竞争优势。公司产品经中国黄金协会技术鉴定：“整体水平达到国际先进水平，其中‘复合浸金’技术达到国际领先水平”。此外，公司核心技术“低毒环保型贵金属（金、银）浸出剂及其应用技术”入选国家自然资源部发布的《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2022年版）》。 

未来，随着环境保护和可持续发展理念的广泛普及，环保型贵金属选矿剂在贵金属选矿剂市场中的渗透率将保持快速提升的发展态势。根据中国黄金报公开数据，2023年度，全球贵金属选矿药剂市场规模为575.96亿元，预计到2028年，全球贵金属选矿药剂的市场规模为611.50亿元，其中环保型贵金属选矿剂占全球贵金属选矿剂整体市场规模比例将从2023年度的8.02%快速增长至14.45%，行业发展前景广阔，将为全球矿业绿色转型提供重要驱动力。公司产品在全球环保型贵金属选矿剂细分市场的份额占有率约为7.19%，市场份额位居前列。随着环保型贵金属选矿剂对传统剧毒型选矿剂的加速替代，公司将依托自身竞争优势，在深化与现有客户合作的同时，积极拓展新客户，持续提升市场份额，巩固行业领先地位。

四、 主要财务数据和财务指标

发行人股东及实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为阙山东先生和刘新先生。阙山东和刘新合计持有公司股份47,961,200股，占本次发行前公司总股本的比例为56.1660%，能够主持制定公司战略，主导公司决策、人事安排，对公司的经营方针、决策和业务运营起核心作用，系公司的控股股东、实际控制人。

自2012年9月以来，阙山东一直担任公司董事长，刘新一直担任公司董事、总经理。2015年4月15日，二人签订《一致行动人协议》，约定二人一致同意在决定公司经营管理事项时将采取一致行动；2019年10月15日，二人签订了《关于共同控制广西森合高新科技股份有限公司并保持一致行动的补充协议》，该补充协议对原《一致行动人协议》的约定进行了完善，并约定一致行动有效期为：自双方签署之日起至公司在中国境内完成首次公开发行股票并上市满五年之日。

2024年9月4日，刘易华（其与阙山东的配偶刘玉珍系姐弟关系，目前持有公司股份120,000股，占本次发行前公司总股本的比例为0.1405%）签署了《关于一致行动的承诺函》，承诺今后决定公司日常经营管理事项时，在与公司共同实际控制人事前协商一致并保持一致行动的基础上，行使持有股份的表决权、行使公司股东权利、承担股东义务；若出现意见不一致，以公司共同实际控制人的意见为一致意见，并在此基础上保持一致行动。

因此，截至本招股说明书签署日，阙山东、刘新及其一致行动关系可控制的股份数合计为48,081,200股，占本次发行前公司总股本的56.3064%。

阙山东，1961年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年7月毕业于桂林电子工业学院，获大专学历，长江商学院EMBA。1994年1月至2001年7月任广西田园矿山机械设备有限公司总经理、工程师；2001年8月至2004年8月休息；2004年9月至2005年1月在广西南宁鑫升钜源矿业有限公司任总经理、总工程师；2005年1月至2011年3月任广西南宁奕曜鑫贸易有限公司董事长、工程师；2011年4月至2012年8月休息；2012年9月至2015年3月在森合有限任董事长；2015年4月至今在森合高科任董事长。 

刘新，1968年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于华中科技大学金属材料专业，获大学本科学历，长江商学院EMBA，拥有中级工程师职称。1991年3月至2002年7月在广西区林化工业公司经营部任经理；2002年8月至2006年10月在中房集团广西公司任总经理助理；2006年12月至2010年10月在加拿大温哥华小型私募投资基金任投资总监；2010年11月至2012年8月休息；2012年9月至2015年3月在森合有限任董事、总经理；2015年4月至今在森合高科任董事、总经理。