证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-026

东风电子科技股份有限公司

关于调整公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于高级管理人员离任情况

因工作调整，翁天晓先生不再担任东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、总会计师职务，仍继续担任公司董事。

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

翁天晓先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任副总经理、总会计师(财务负责人)职务不会影响公司的正常经营。

翁天晓先生在担任公司副总经理、总会计师(财务负责人)期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对翁天晓先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

二、关于聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于2025年6月5日召开第九届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任秦俊华先生为公司副总经理、总会计师,总会计师为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：公司副总经理、总会计师候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会认为：秦俊华先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。

秦俊华先生简历详见附件。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年6月6日

秦俊华，男，1979年12月出生，大学本科学历，会计师。先后担任东风格特拉克汽车变速箱有限公司财务部副部长、东风汽车集团股份有限公司财务控制部资产管理分部副经理、东风汽车集团股份有限公司财务控制部财务报告分部副经理、东风汽车集团股份有限公司财务控制部财务报告分部经理。

截至本公告披露日，秦俊华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-025

东风电子科技股份有限公司

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年2月9日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到间接控股股东东风汽车集团有限公司（以下简称“东风公司”）通知，东风公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。具体内容详见公司于2025年2月10日披露的《关于间接控股股东可能发生变动的提示性公告》（公告编号：2025-003）。

2025年6月4日，本公司接到间接控股股东东风公司通知，东风公司暂不涉及相关资产和业务重组。本公司正常生产经营活动不会受到影响。

为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年6月5日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-027

东风电子科技股份有限公司

第九届董事会2025年第二次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月5日以传签方式召开。会议通知已于2025年5月29日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

同意聘任秦俊华先生为公司副总经理、总会计师,总会计师为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-028

东风电子科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日 14点30分

召开地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会非表决事项：听取《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2025年4月22日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B董事会办公室。

（三）登记时间：2025年6月25日上午9：30一11：30，下午13：00－16：30。

六、其他事项

（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二） 公司联系部门及联系方式：

通讯地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B董事会办公室

邮编：201114

联系电话：021-52917811

传真：021-62032133

联系人：李非、路伟伟

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。