2025年6月，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布关于国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票相关事项的独立财务顾问报告。

激励计划推进历程回顾

国新健康的限制性股票激励计划自2020年12月31日启动，当日公司召开第十届董事会第十九次会议与第十届监事会第十五次会议，审议通过激励计划相关议案，独立董事与监事会分别发表同意意见与核查意见。2021年4月28日，该计划获国务院国资委批复。此后，历经多次董事会、监事会会议以及股东大会审议，对激励计划相关事项进行调整、授予、回购注销等操作。

本次回购注销详情

• 回购注销原因及数量：依据公司《激励计划》，公司需满足业绩考核要求，限制性股票方可解除限售。因2024年公司业绩考核未达标，首次授予第三个解除限售期条件未成就，公司需对相应限制性股票回购处理，此次需回购注销剩余限制性股票共1,951,260股。
• 回购注销价格：按照《激励计划》规定，本次限制性股票回购价格为5.06元/股。
• 回购资金来源：公司将以自有资金支付本次回购金额9,873,375.6元（未包含利息）。

独立财务顾问观点

独立财务顾问认为，截至报告出具日，国新健康本次回购注销剩余全部限制性股票事项已取得必要批准和授权，符合相关规定。且本次回购注销相关事项符合《管理办法》《激励计划》等要求，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，也不会损害公司及全体股东权益。

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