苏能股份拟取消监事会并修订公司章程 补选董事及高管
创始人
2025-06-05 01:17:07
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来源：中访网财观
中访网数据 江苏徐矿能源股份有限公司（证券代码：600925，证券简称：苏能股份）于2025年6月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项重要议案。
核心决策： 1. 取消监事会及章程修订：公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计合规委员会行使，同时修订《公司章程》以符合监管要求。该议案需提交股东大会审议。 2. 内控制度修订：公司同步修订部分内控制度，以适配治理结构调整，议案同样需股东大会批准。 3. 人事变动： - 补选董事：提名陈伟东、张雷为非独立董事候选人，杨思光为独立董事候选人，均经董事会提名委员会审核通过，待股东大会表决。 - 高管聘任：聘任解庆典为公司安全总监，任期至第三届董事会届满。
时间节点： - 董事会决议日期：2025年6月4日 - 股东大会召开时间待后续公告。
影响范围： 此次调整涉及公司治理结构优化及管理层补充，旨在提升决策效率与合规性。取消监事会后，董事会审计合规委员会将承担更核心的监督职能，可能对内部审计与风险管控体系产生长期影响。新任董事及高管的履职能力将关乎公司战略执行稳定性。
关键数据： - 董事会表决结果：所有议案均获8票同意（全体出席董事），无反对或弃权票。 - 独立董事郭中华因公务缺席，未委托投票。
苏能股份表示，相关变动将进一步完善公司治理，后续进展需关注股东大会决议及监管披露。
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