证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一026

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会2025年第三次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月30日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2025年5月28日以书面及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事七名，实到董事七名，董事钱宏声先生、独立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于增补董事的议案》；

公司董事会收到孙玉超先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，孙玉超先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，孙玉超先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成。经公司大股东推荐，独立董事专门会议审核通过，提名朱燕刚先生、张欢先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董事专门会议事前审核通过。

表决结果：

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意提名朱燕刚先生为公司第十届董事会董事候选人。

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意提名张欢先生为公司第十届董事会董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2025年6月16日召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

●报备文件

1、十届董事会2025年第三次临时会议决议；

2、独立董事2025年第二次专门会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-027

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开2025年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月16日 10点00 分

召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月16日

至2025年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会2025年第三次临时会议审议通过，内容详见2025年5月31日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站2025年第三次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

（三）请股东及股东代理人于2025年6月13日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司证券法务部办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

六、其他事项

1、本次会议的联系方式

联系人：蒋振伟

联系电话：0573-87038237

传真：0573-87035640

通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦

邮政编码：314400

2、会议费用

出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025-05-31

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

■

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一028

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于董事长、董事辞职

暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事长、董事辞职的情况说明

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月30日收到公司董事长孙玉超先生、董事邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，孙玉超先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，孙玉超先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。

孙玉超先生和邬海凤女士的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，根据《公司法》相关规定，孙玉超先生、邬海凤女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙玉超先生、邬海凤女士未持有本公司股票。根据《公司章程》规定，经过半数以上董事推举，由副董事长陈鹃先生代行本公司董事长职权，直至选举产生新任董事长之日为止。

孙玉超先生、邬海凤女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的高质量发展作出了重大贡献。公司及公司董事会对孙玉超先生、邬海凤女士表示衷心感谢！

二、关于增补董事的情况说明

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成。公司于 2025 年5月30日召开十届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意提名朱燕刚先生、张欢先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025年5月31日

朱燕刚先生：1977年5月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委书记；历任海宁市许村镇镇长助理、副镇长、行政执法局副局长，海宁市人民政府驻上海联络处主任，海宁市许村镇党委副书记、镇长，连杭经济区党工委委员、管委会副主任，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，海宁市工联房地产开发有限公司董事长、总经理，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、副总经理等职。

截至本公告披露日，朱燕刚先生未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

张欢先生：1981年2月生，中共党员，本科学历。现任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、副总经理，海宁市资产经营公司董事、副总经理；历任海宁市周王庙镇人民政府财政总会计、财政办副主任、主任（审计办主任），海宁市海洲街道办事处党委委员、办事处副主任；海宁中国皮革城股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至本公告披露日，张欢先生未持有本公司股份，其在公司间接控股股东海宁市资产经营公司担任董事和高级管理人员，属于公司的关联自然人，除上述任职之外，其与持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。