广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-027
广东好太太科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年5月23日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2025年5月16日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名沈汉标先生、王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名黄建水先生、孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人；任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-028
广东好太太科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按相关程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并提请召开公司2025年第一次临时股东会审议。公司第四届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事2名、独立董事2名，职工代表董事1名。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、非独立董事
公司董事会提名沈汉标先生、王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、独立董事
公司董事会提名黄建水先生、孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
3、职工代表董事
公司于2025年5月23日召开了职工代表大会，选举周亮先生为公司第四届董事会职工代表董事。周亮先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
二、其他情况说明
公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董
事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明及承诺详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日
附件1：非独立董事候选人简历
1、沈汉标先生，中国国籍，1972年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先生现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长兼总经理、湖北好莱客董事、从化好莱客执行董事、合觅科技董事长兼总经理、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、广东好好置业投资有限公司董事长等。
沈汉标先生持有公司53.82%的股份，为公司实际控制人，不存在《公司法》
等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国
证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
2、王妙玉女士，中国国籍，1976年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王妙玉女士现任公司董事兼总经理，广东好太太家居用品有限公司执行董事、广东好太太智能科技有限公司执行董事、广东好太太网络科技有限公司执行董事兼经理，广东好太太智能家居有限公司执行董事等。
王妙玉女士持有公司28.76%的股份，和沈汉标先生为夫妻关系，系公司共同实控人，系一致行动人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
附件2：独立董事候选人简历
1、黄建水先生，中国国籍，1971年生，男，无境外永久居留权，本科学历。2022年5月18日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。黄建水先生现为广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事、系广东百科律师事务所合伙人会议主席、广东省第十三届人大代表、福建省三明市第十一届政协委员、广东省农工党社法委副主任、广东省福建商会执行会长、广东闽南经济促进会执行会长、广东三明商会会长、深圳国际仲裁院仲裁员、最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、三明市工商联副主席等。
黄建水先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
2、孙振萍女士，中国国籍，1966年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。2022年5月18日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士现任广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广东源瑞会计师事务所有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士系注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广州市科学技术局专家、广州市农业农村局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广州注册会计师协会理事、广东省审计学会理事等。
孙振萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
附件3：职工代表董事简历
1、周亮先生，中国国籍，1981年出生，男，无境外永久居留权，硕士学历。周亮先生现任公司副总经理。
周亮先生持有公司0.10%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-029
广东好太太科技集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期已经届满，公司进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司于2025年5月23日召开了职工代表大会，选举周亮先生担任公司第四届董事会职工代表董事，周亮先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-030
广东好太太科技集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月10日 14 点00 分
召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月10日
至2025年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公司盖章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（4）异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式进行登记。（公司以2025年6月9日17:30前收到传真或信件为准）。
2、登记时间：2025年6月9日（星期一）9:00-12:00、13:00-17:30
3、登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号
邮编：511434
联系人：李翔
电话：020-61960999
传真：020-61960928
邮箱：IR@hotata.com
2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
● 报备文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东好太太科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
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