2025年5月23日，福建海通发展股份有限公司（以下简称“海通发展”）召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的相关议案。

已履行的相关审批程序回顾

海通发展2023年激励计划自2023年7月启动，历经董事会、监事会多次会议审议，以及股东大会授权等一系列程序，包括授予限制性股票登记、解除限售等关键节点。2024年激励计划同样在当年5月开启，经过多轮审议与公示，完成了股票期权与限制性股票的授予登记等工作。

2023年激励计划限制性股票回购注销详情

因1名激励对象个人原因离职，不再具备激励对象资格，海通发展将对2023年限制性股票激励计划首次授予中该激励对象已获授但尚未解除限售的1.036万股限制性股票进行回购注销。

根据公司利润分配及相关规定，首次授予部分限制性股票回购价格调整为5.6162元/股，回购资金约5.82万元，来源于公司自有资金。

2024年激励计划相关情况

因首次授予中的1名激励对象及预留授予中的2名激励对象离职，公司将对首次授予中1名激励对象已获授但尚未解除限售的5.00万股限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未行权的5.00万份股票期权进行注销；对预留授予中2名激励对象已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未行权的11.00万份股票期权进行注销。

经调整，2024年首次授予部分限制性股票回购价格为4.85元/股，预留授予部分为3.97元/股。首次授予部分回购资金24.25万元，预留授予部分回购资金43.67万元，均来自公司自有资金。

回购前后股权结构变动

本次回购注销完成后，公司有限售条件的股份将减少17.036万股，股份总数相应减少17.036万股。具体股本变动如下：

此次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会、北京市康达律师事务所及独立财务顾问均认为相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司后续将按规定进行信息披露及办理相关后续手续。

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