柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”）近日发布关于部分限制性股票回购注销实施的公告。公告显示，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有1名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会审议同意对其已获授但尚未解除限售的57,600股限制性股票进行回购注销，预计于2025年5月21日完成注销。

决策与信息披露过程

根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年3月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，相关事项也已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。2025年3月25日，公司在上海证券交易所网站披露相关公告。

回购注销具体情况

• 原因及依据：依据相关规定，因1名激励对象离职不符合激励条件，董事会同意回购注销其限制性股票。
• 相关人员及数量：本次回购注销仅涉及1人，拟回购注销限制性股票57,600股。注销完成后，剩余股权激励限制性股票4,716,860股。
• 回购注销安排：公司已在中国结算上海分公司开设回购专用证券账号，并申请办理回购注销手续，预计2025年5月21日完成注销。
• 回购注销价款：因公司2024年10月11日实施2024年半年度权益分派，以总股本527,332,060股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利31,639,923.60元。因此，限制性股票回购价格由5.45元/股调整为5.39元/股，回购资金总额为310,464.00元加上同期存款利息。

股份结构变动及影响

本次回购注销完成后，公司股本结构将发生相应变动，但股权分布仍具备上市条件。公司董事会表示，本次回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合相关规定，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司承诺相关信息真实、准确、完整，并承担可能产生的法律责任。法律意见书也认为，截至出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合相关规定，公司尚需履行信息披露及办理相关登记手续。

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