证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-024

太原重工股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会选举，由马领兵先生担任公司第十届董事会职工董事。马领兵先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成公司第十届董事会，自换届之日起任期三年。

特此公告。

附：马领兵先生简历

太原重工股份有限公司董事会

2025年5月7日

附：马领兵先生简历

马领兵先生，1980年3月生，2004年7月毕业于燕山大学，同年8月参加工作，历任太原重工轧钢锻压设备分公司设备技改部维修三部主任、副经理，太原重工轧钢设备分公司副经理、党委书记、常务副经理，太原重型机械集团有限公司工会副主席、党支部书记，本公司监事，现任本公司工会副主席。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-025

太原重工股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年5月6日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百一十六条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

公司第十届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

公司于2025年4月26日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

选举陶家晋先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会选举以下董事担任董事会各专门委员会成员：

战略委员会成员：陶家晋、王省林、屈福政，陶家晋为主任委员。

审计与风控委员会成员：席文圣、赵威、马领兵，席文圣为主任委员。

提名委员会成员：屈福政、陶家晋、席文圣，屈福政为主任委员。

薪酬与考核委员会成员：赵威、席文圣、王福明，赵威为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任王省林先生为公司总经理，程东生先生为公司副总经理，张建功先生为公司副总经理，段志红先生为公司财务总监，赵晓强先生为公司董事会秘书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任雷涛先生为公司证券事务代表。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：太原重工股份有限公司相关人员简历

太原重工股份有限公司董事会

2025年5月7日

附：太原重工股份有限公司相关人员简历

1.陶家晋先生，1973年5月出生，1996年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司系统创新部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技术有限公司经理、党委书记，山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理，太重集团党委常委、董事、本公司总经理。现任太重集团党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委书记、副董事长。

2.王省林先生，1974年8月出生，1997年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级工程师。历任本公司副总经理、人力资源部部长，现任太重集团董事、本公司总经理。

3.程东生先生，1972年12月出生，1995年8月参加工作，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原重工油膜轴承分公司副经理、党支部书记、经理、总经理，太原重工技术中心党委书记、主任，现任本公司副总经理。

4.张建功先生，1979年1月出生，2003年8月参加工作，大学学历，高级工程师，历任太原重工风电设备分公司副经理，太原重工新能源装备有限公司副总经理，太重（察右中旗）新能源实业有限公司总经理，太原重工核电容器分公司副总经理、总经理，太原重工新能源装备有限公司总经理，太原重工齿轮传动分公司总经理，山西太重工程齿轮箱有限公司董事、总经理，太原能裕新能源有限公司董事、总经理，现任太原重工齿轮传动分公司总经理，太原重工新能源装备有限公司董事长，太原重工核电容器分公司总经理。

5.段志红先生，1972年5月出生，1994年7月参加工作，大学学历，高级会计师。历任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部驻自动化公司财务室主任、计财部成本管理室标准成本主管，山西世茂商务中心有限公司经营管理部部长、采购部部长、总经理助理，花园体育文化中心总经理，本公司财务部副部长、财务中心副主任（主持工作）、财务部部长，现任本公司财务总监。

6.赵晓强先生，1979年10月出生，2003年8月参加工作，大学学历，高级会计师。历任本公司财务部副科长，冶金分公司财务科科长，太重集团财务资产部副部长，本公司财务部副部长、证券部部长，现任本公司董事会秘书。

7.雷涛先生，1985年6月出生，硕士研究生，2011年6月毕业于四川大学，同年8月参加工作，高级经济师。历任太原重工综合部秘书科副科长、科长。现任本公司证券事务代表、证券部部长助理。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-026

太原重工股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月13日 （星期二） 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月7日 （星期三） 至5月12日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（tyhi@tz.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日 （星期二） 16:00-17:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月13日 （星期二） 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司总经理王省林先生、独立董事席文圣先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生以及相关工作人员将出席本次说明会。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月13日 （星期二） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月7日 （星期三） 至5月12日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（tyhi@tz.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：公司证券部

2、联系电话：0351-6361155

3、电子邮箱：tyhi@tz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-023

太原重工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街85号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为累积投票议案，所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、律师见证结论意见：

山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年5月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议