中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”）于2025年4月25日，经第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，拟以10.83元/股的价格，回购注销原激励对象潘伟、彭俊等11人因退休或离职持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，共计215,800股。

限制性股票激励计划推进历程回顾

1. 草案审议与意见发表：2022年6月24日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表独立意见，监事会也审议通过相关议案并发表核查意见。
2. 公示与批复：2022年7月4日，公司收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于实施第三期限制性股票激励计划的批复，原则同意该计划及业绩考核目标。
3. 自查与股东大会审议：2022年7月15日，公司公告了内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告，未发现违规行为。7月27日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜的议案。
4. 授予与调整：2022年7月27日，董事会审议通过向激励对象授予限制性股票的议案，8月29日，又审议通过调整授予价格的议案。
5. 过往回购情况：2023年3月30日，公司曾以11.56元/股的价格回购55,000股限制性股票；2024年4月8日，以11.26元/股的价格回购381,000股限制性股票 。

本次回购注销详情

1. 回购依据：依据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第三期）（草案）》，因11名原激励对象退休或离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其持有的限制性股票。
2. 回购数量及价格：回购数量为215,800股，回购价格为10.83元/股。公司拟用自有资金支付回购价款2,337,114元。此外，因退休触发回购的4名激励对象，公司另需支付利息38,859.81元，总计支付2,375,973.81元。
3. 回购程序：根据2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销事宜无需提交股东大会审议，董事会将依照授权办理相关事宜。

股权结构变动

本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份将减少215,800股，公司股份总数也相应减少215,800股。具体变动如下：

回购注销影响

中国汽研方面表示，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续履职，为股东创造价值。监事会同意公司取消11名原激励对象的激励资格并回购注销相关限制性股票。律师意见也认为，公司本次回购注销已获得必要批准和授权，相关原因、数量和价格符合规定。

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