贵州钢绳股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-022
贵州钢绳股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月23日
(二)股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司第九届董事会董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司第九届监事会监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案全部获得通过。
2、马显红、汪家强、马明刚、杨程、刘廷均、张成宇当选董事；宋蓉、李长荣、余传利当选独立董事；陈杰、张强、李跃文当选监事。
3、会议听取了公司独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所
律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年4月24日
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2025-023
贵州钢绳股份有限公司
选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司第八届监事会任期届满，公司七届职工代会第二十二次联席会议依据《公司法》《工会法》及《公司章程》规定，选举严志远先生、赵立刚先生为公司第九届监事会职工监事。
上述当选职工监事与公司2024年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司
2025年4月23日
赵立刚简历
赵立刚，男，汉族，出生于1968年5月，中共党员，大学本科，机械工程师，历任贵州钢绳股份有限公司销售部沈阳销售分公司副经理、贵州钢绳股份有限公司销售部市场科副科长、贵州钢绳（集团）有限责任公司改革与管理创新部副部长，现任贵州钢绳股份有限公司办公室主任。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
严志远简历
严志远,男,苗族，出生于1982年3月，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，检测中心主任，现任贵州钢绳股份有限公司总工程师办公室主任。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。