公司于2025年4月10日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过，董事会同意聘任傅哲宇先生为公司第六届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满换届之日为止。

傅哲宇，男，1990年12月出生，汉族，籍贯绍兴，毕业于伦敦国王学院，学士学位。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、新时代证券股份有限公司投行部经理、华金证券股份有限公司投行部高级经理、中原证券股份有限公司投行部高级经理、上海宝鼎投资管理有限公司基金部高级经理。

前任董秘年薪66万！

金雪泉：公司副总经理、董事会秘书。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司团委书记、投资发展部经理、办公室主任、党委委员兼党委办主任、第四、五、六届监事会监事；杭州东皇投资有限公司副总经理；公司投资管理部经理、办公室主任兼人力资源部经理、行政总监、公司第三、四、五届董事会秘书、党委委员、副总经理、工会主席、董事会办公室主任、证券投资部经理，现任浙江唐宋绍兴酒有限公司监事，浙江西塘老酒股份有限公司监事会主席，乌毡帽酒业有限公司监事会主席、上海会星星在酒类销售有限公司监事。2023年2月起就任公司第六届董事会秘书、副总经理。

证券代码：601579证券简称：会稽山编号：2025-015

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于公司董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告

一、关于公司董事会秘书辞去职务情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书金雪泉先生递交的辞去公司第六届董事会秘书职务的报告，金雪泉先生因工作调整原因向董事会申请不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，金雪泉先生辞去公司董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对金雪泉先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示感谢。

二、关于聘任公司第六届董事会秘书情况

公司于2025年4月10日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过，董事会同意聘任傅哲宇先生为公司第六届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满换届之日为止。

傅哲宇先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案审核，获无异议通过。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二五年四月十一日

傅哲宇，男，1990年12月出生，汉族，籍贯绍兴，毕业于伦敦国王学院，学士学位。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、新时代证券股份有限公司投行部经理、华金证券股份有限公司投行部高级经理、中原证券股份有限公司投行部高级经理、上海宝鼎投资管理有限公司基金部高级经理。

截至本公告披露之日，傅哲宇先生未持有公司股份。傅哲宇先生与公司第六届董事、副董事长傅祖康先生系父子关系；与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 

经查询，傅哲宇先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

会稽山董秘变动事件深度分析

一、新任董秘傅哲宇的任职背景与资格核查

教育及职业履历

学历：傅哲宇毕业于伦敦国王学院，获学士学位，符合董秘需“大学专科以上学历”的基本要求。

从业经历：曾任职于普华永道审计部及新时代证券、华金证券等3家券商投行部，具备8年以上财务、投行及管理经验，覆盖审计、IPO、并购等业务，符合“从事管理事务三年以上”的资格条件。

资质认证：已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并通过备案审核，程序合法。

关联关系披露

亲属关系：傅哲宇与公司副董事长傅祖康为父子关系，但公告明确其与其他股东、董监高无关联，符合《公司法》及《上市规则》的披露要求23。

持股情况：截至公告日，傅哲宇未持有公司股份，避免直接利益冲突2。

二、合规性评估与潜在争议点

程序合规性

聘任流程经董事长提名、董事会提名委员会审核及董事会决议，符合《公司章程》及《上市公司治理准则》。

上交所对董秘资格备案无异议，表明监管认可其资质。

独立性风险

治理结构影响：父子分任副董事长与董秘，可能引发对董事会决策独立性的质疑。尽管法律未禁止亲属任职，但需关注决策中是否存在倾向性。

信披风险：董秘负责信息披露，需确保其不受家族关系影响，保持客观性。

经验匹配度

优势：傅哲宇的投行背景可能助力公司资本运作（如再融资、并购），尤其会稽山2024年净利润1.96亿元，需进一步优化资产结构。

挑战：缺乏酒类行业经验，或需适应公司主营业务（黄酒）的特殊性，如渠道管理、品牌战略等3。

三、市场影响与投资者关注点

短期股价波动

公告发布当日（2025年4月10日），市场或对“高管亲属任职”敏感，但长期影响取决于其履职能力及公司业绩表现。

治理透明度

需持续关注董事会决策过程是否合规，如关联交易审议、战略投资等环节的回避机制执行。

前任董秘对比

金雪泉背景：历任多家公司高管，具备20余年黄酒行业经验，年薪66万元。其离职可能影响公司内部管理连续性。

傅哲宇薪酬预期：参考行业水平，新任董秘年薪或介于50-80万元，需观察其绩效挂钩机制是否合理。

四、监管与行业参考案例

监管要求

根据《上市公司董事会秘书管理办法》，董秘需独立履职，若发现关联方利益输送，监管可能介入调查。

近年案例：2023年某上市公司因董秘与实控人亲属关系未充分披露被交易所问询，提示合规风险。

行业惯例

投行背景董秘占比：约30%的A股公司董秘具有券商/投行经历，多见于科技、制造等资本密集行业，酒类企业较少。

家族企业治理：会稽山无实际控制人（北京金控持股35.81%），需平衡国资监管与家族影响力。

五、风险提示与建议

投资者应对

关注公司后续信息披露质量及战略动向，尤其是资本运作计划；

评估治理结构变化对长期业绩的影响，警惕潜在关联交易风险。

公司治理建议

强化独立董事监督职能，确保董事会决策独立性；

建立董秘绩效考核机制，明确其职责与奖惩条款。

总结

会稽山此次董秘变动在程序上合规，傅哲宇的投行背景或为公司带来资本运作新思路，但亲属任职引发的治理独立性争议需持续观察。投资者应结合公司基本面（如2024年营收16.31亿元）及行业竞争格局，审慎评估其长期价值。