工行柯城支行成功拦截一起电信诈骗案件_热点

工行柯城支行成功拦截一起电信诈骗案件

创始人

2025-04-02 00:45:52

转自：衢州日报

　　本报讯（记者毛瑜琼通讯员傅艳骞）近日，工商银行柯城支行营业室通过敏锐的风险识别与高效的警银协作，成功拦截一起电信网络诈骗案件，为受害人挽回经济损失8000元。

　　当日上午，一位自称“长年在外务工”的中老年客户要求解锁银行卡。柜员核查发现，这张杭州开户的银行卡近期收到8000元跨行汇款后触发总行风险管控，账户因交易特征异常被锁定。面对工作人员询问，客户坚称该笔资金是儿子向朋友借款转来的生活费，但其闪烁其词的神态引起现场经理警觉。深入核查时，工作人员发现客户手机装有涉嫌诈骗的APP，随即启动反诈应急预案，联动辖区派出所介入调查。

　　经民警现场取证及反诈中心协查，警方确认该笔资金系桐庐某电信诈骗案件涉案款项。在警方指导下，银行当即对账户采取管控措施，阻止资金转移，并将线索移交桐庐警方溯源追查。目前，8000元被骗资金已全额冻结，待司法程序完成后将依法返还受害人。

　　本次风险事件中，银行工作人员凭借专业素养捕捉到四大可疑点：一是客户异常行程轨迹，其自述“一年未归”却在解锁账户当日匆忙往返，且存在网约车长时间等候；二是资金来源存疑，所谓“儿子借款转生活费”的说法与客户日常收支模式明显不符；三是手机存留多款涉诈软件，暴露出客户防骗意识薄弱；四是客户面对问询时神情紧张，行为逻辑矛盾。这些细节的精准识别，为阻断此起诈骗赢得了关键时间。

　　针对当前电信诈骗高发态势，工商银行衢州分行相关负责人提醒，公众应警惕“高收益理财”“国家秘密工程”等诈骗话术，切勿安装来源不明的APP；若遇账户异常或可疑转账要求，可随时通过银行网点、官方客服等渠道核实。同时，市民接收陌生转账时须谨慎验明资金来源，发现可疑情况应及时报警。

上一篇：某些中国上市公司成为犯罪典型

下一篇：@重庆人清明假期重庆中心城区公共交通运营有调整

工行柯城支行成功拦截一起电信诈骗案件

相关内容

热门资讯

工行柯城支行 成功拦截一起电信诈骗案件

相关内容

热门资讯

工行柯城支行成功拦截一起电信诈骗案件