证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-011

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月24日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长田勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中：独立董事孙杰以视频通讯方式出席会议，董事李永红因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人；其中：监事会主席马璇因个人原因未能出席会议；

3、公司高级管理人员吕文颖、张新河列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

4、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案

■

5、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案

■

6、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议6项议案，其中：议案1、2、4、5、6为普通决议议案，议案3为特别决议议案；另外议案1-3为非累积投票议案，议案4-6为累积投票议案。议案3已获出席本次会议且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过；议案1、2、4、5、6均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：马韶坤、万欣瑞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年3月25日

● 上网公告文件

天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

● 报备文件

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议。

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-012

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第五届董事会第一次会议。会议通知已于2025年3月20日通过电子邮件的方式发送至各董事，全体董事一致推举董事郑炳旭先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中：董事谢守冬先生因工作原因以视频通讯方式出席会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意郑炳旭先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郑炳旭先生简历详见附件。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意梁发先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。梁发先生简历详见附件。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举以下各专门委员会组成人员为第五届董事会各专门委员会委员：

1.董事会战略委员会：董事郑炳旭先生（主任委员）、梁发先生、田勇先生；

2.董事会提名委员会：独立董事温晓军先生（主任委员）、李晓东先生，董事隋建梅女士；

3.董事会薪酬与考核委员会：独立董事李晓东先生（主任委员）、温晓军先生，董事谢守冬先生；

4.董事会审计委员会：独立董事韩金红女士（主任委员）、温晓军先生，董事刘朝慧女士；

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

同意聘任田勇先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。田勇先生简历详见附件。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

同意聘任张大松先生、张忠先生为公司常务副总经理，聘任胡彦燕女士、汪欣女士、冯立柱先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

（六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议及第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

同意聘任胡彦燕女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡彦燕女士简历详见附件。

（七）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

同意陈曦先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈曦先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。陈曦先生简历详见附件，联系方式如下：

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心

联系电话：0991-8801120

联系邮箱：xj_chenxi@foxmail.com

（八）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整组织架构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略发展需要，为进一步强化公司总部业务管理职能，简化行政管理机构，提升管理效率，公司将现有的组织架构调整为九个职能部门。

（九）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年3月25日

个人简历

郑炳旭，男，1959年11月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。历任广东宏大控股集团股份有限公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委副书记、董事长。现任广东宏大控股集团股份有限公司党委书记、董事长，公司董事长。

梁发，男，1977年5月出生，中共党员，法律硕士，持有律师资格证、企业法律顾问资格证。历任广东华侨信托投资公司法律顾问、法律事务部主办经理、经理，广东华侨信托投资公司资产管理部副总经理，广东宏大控股集团股份有限公司企管中心总监、总法律顾问、副总经理、总经理。现任广东宏大控股集团股份有限公司轮值总经理，公司副董事长。

谢守冬，男，1983年12月出生，中共党员，硕士，持有高级工程师、爆破工程技术人员（高级/B）等资质证书。历任广东宏大控股集团股份有限公司及其前身项目部常务副经理、片区经理、工程事业部副总经理、总经理助理、总经理等职，宏大爆破工程集团有限责任公司营销经理、总经理助理、混装事业部总经理、副总经理等职。现任宏大爆破工程集团有限责任公司总经理，广东宏大控股集团股份有限公司轮值总经理，公司董事。

田勇，男，1970年4月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，会计师。历任乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿财务科出纳、会计、副科长、科长,新疆煤矿机械厂副厂长,新疆铁力机械有限责任公司执行董事兼总经理,新疆矿业集团物资供应公司副经理,新疆矿业集团财务资产部副部长、部长,神华新疆能源有限责任公司企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长,新疆神华矿业有限责任公司董事，任职于新疆雪峰投资控股有限责任公司，新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长，公司董事长。现任公司党委书记、董事、总经理。

隋建梅，女，1979年7月出生，中共党员，本科学历，助理会计师。历任公司投资部投资规划管理员，经济运行部运营管理员、主管、副部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长，运营管理部部长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事，新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席。现任新疆健康产业投资股份有限公司党支部书记、董事长，新疆粮油集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆中泰农业发展有限责任公司党委委员、副总经理，新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席，公司董事。

刘朝慧，女，1957年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任泸州化工专科学校教师，四川简阳红塔氮肥厂先后任技术员、技术股股长、副厂长等职，眉山县氮肥厂副厂长，四川金象化工产业集团股份有限公司董事、副总经理、总经理，四川金圣赛瑞化工有限责任公司董事、副总经理，四川玉象蜜胺科技有限公司董事、副总经理，新疆金圣胡杨化工有限公司董事，河北冀衡赛瑞化工有限公司董事，北京烨晶科技有限公司执行董事，江苏金象赛瑞化工科技有限公司执行董事，新疆玉象胡杨化工有限公司董事、总经理。现任四川金象赛瑞化工股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监，四川金象化工产业集团股份有限公司副董事长，公司董事。

李晓东，男，1963年9月出生，中共党员，无机化工专业学士，高级工程师。历任山西天脊煤化工集团有限公司（原山西化肥厂）总调度员，山西天泽煤化工集团股份公司（原晋城市第二化肥厂、晋城市煤气化厂）煤制油车间主任、副厂长、厂长、党委书记兼常务副总、总工程师，晋城市煤化工有限公司董事长，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司执行董事、总经理，中国中煤能源集团有限公司首席专家、煤化工事业部总经理。现任公司独立董事。

温晓军，男，1976年11月出生，中共党员，工商管理硕士（EMBA），持有专职律师法律职业资格证。历任新疆天阳律师事务所律师，新疆西域律师事务所合伙人，新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任，公司独立董事。

韩金红，女，1979年12月出生，中共党员，会计学专业博士，会计专业教授。历任新疆财经大学统计与信息学院教师。现任新疆财经大学会计学院教师，公司独立董事。

张大松，男，1985年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任宏大爆破工程集团有限责任公司及其前身的项目副经理、项目经理、营销经理、广东区域总经理、营销总监、副总经理，广东宏大控股集团股份有限公司总经理助理、投资总监。现任公司常务副总经理。

张忠，男，1968年2月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。历任广东宏大韶化民爆有限公司董事长、总经理，宏大民爆集团有限公司及其前身的副总经理。现任公司常务副总经理。

胡彦燕，女，1981年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师、ACCA资深会员。历任华联控股股份有限公司财务专员、财务主管，广东宏大控股集团股份有限公司及其前身审计专员、财务专员、财务副经理、财务经理、审计经理、审计总监。现任公司副总经理、财务负责人。

汪欣，女，1972年3月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级经济师。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部调研员、副部长，新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长、党群工作部部长兼纪检监察部部长，公司董事、生产保卫部党委书记，新疆雪峰爆破工程有限公司董事长。现任公司党委委员、副总经理，新疆雪峰爆破工程有限公司党委书记。

冯立柱，男，1972年9月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。历任哈密矿务局兴达实业总公司统计员，哈密煤业（集团）有限责任公司助理会计，潞安新疆煤化工（集团）有限公司伊犁煤化工产业筹建处财务主管，潞安新疆伊犁煤化工有限公司财务副部长，山鑫煤矿经营管理科副科长，新疆金太阳民爆器材有限责任公司财务总监，青河县亿通矿业有限公司副总经理、财务总监，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司党支部书记、董事长、总经理、财务总监，新疆玉象胡杨化工有限公司党委委员、副总经理，新疆丝路雪峰农业科技发展有限公司执行董事, 公司总经理助理。现任新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事长，新疆金象赛瑞化工科技有限公司董事，北京玉象胡杨供应链管理有限公司董事长，公司副总经理。

陈曦，男，1985年9月出生，中共党员，本科学历，持有董事会秘书资格证。历任新疆北新路桥集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书，任职于乌鲁木齐交通旅游投资（集团）有限公司，恒升医学科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，公司董事长助理。现任公司董事会秘书。

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-013

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日以现场方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知已于2025年3月20日通过电子邮件的方式发送至各监事，全体监事一致推举监事高飞先生主持本次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意高飞先生担任公司第五届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。高飞先生个人简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2025年3月25日

个人简历

高飞，男，1987年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师（工程副高级）。历任新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司技术质量部机电技术员，公司工程技术研发中心机电技术员、销售部主管、工程技术研发中心机电主管，新疆安能爆破工程有限公司总经理助理，公司经济运行部副部长、部长，公司总经理助理，新疆安能爆破工程有限公司党支部书记、董事长。现任新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长，公司监事会主席。

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-014

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合中国证券监督管理委员会关于市值管理的相关意见以及公司发展战略、经营情况，制定公司“提质增效重回报”行动方案。具体措施如下：

一、聚焦主责主业，赋能高质量发展

公司锚定新疆建设全国能源资源战略保障基地定位，积极转型升级，延伸产业链，目前已形成“民爆+能化”双主业协同发展的产业体系。民爆业务以工程爆破一体化服务为核心，业务涵盖工业炸药、雷管、索类的“产、运、销”和工程爆破的“钻、爆、挖、运”，为客户提供爆破方案设计、爆破工程监理、矿山爆破一体化解决方案规划实施等专业化服务。能化业务采用国内先进工艺技术，打造国家级绿色工厂，是疆内唯一的硝酸铵、硝基复合肥生产企业，公司优质多种类的能化产品为新疆农业发展和能源保供提供了有力支撑。

民爆业务作为公司基本盘，近年来一直顺应民爆行业发展趋势和政策导向，在新疆煤炭产能快速释放的驱动下，民爆物品与爆破服务需求量同步上升。同时公司通过不断优化产业布局、加强内部协同、提升产品质量、加强终端市场黏性，进一步提升民爆业务一体化竞争力。

能化业务已成长为公司业绩增长的“第二曲线”，以“天然气→合成氨→硝酸铵→民爆产品”的循环经济链为核心，有力保障炸药原料稳定供应。化工业务持续发力与民爆业务协同共进，实现“双轮驱动”，推动产业链闭环高效运转。

“十五五”期间，公司将继续围绕新疆“十大产业集群”建设，聚焦转型升级、高质量发展首要任务，通过加大科技创新、整合内部资源、优化产业布局、调整产品结构，不断做大做强做优双主业。民爆业务持续提升工业炸药产能规模，增强工业炸药保供能力，同时调配公司自有产能，优化在新疆重点煤炭产区工业炸药布局，支撑新疆煤炭和各类矿产资源开发。能化业务进一步优化肥料产品结构，研发适用于新疆盐碱性土地的新型肥料，推广普及便捷高效的智能施肥系统，推进科学施肥，支撑自治区粮食、棉花和优质果蔬产业集群发展；同时加大科技创新力度，开发中高端、高附加值的精细化工产品，推动传统产业链延链，形成更强创新力、更高附加值的产业链；持续推动绿色发展，推进节能降碳增效，充分利用可再生能源，实现绿色低碳转型，助力双碳目标。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司坚持把创新驱动和科技引领作为企业发展的动力源，积极构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。依托国家级工业设计中心、自治区工程技术研究中心、自治区博士后科研工作站等科技创新平台，在民爆产品、民爆装备、爆破技术、民爆产品检测技术、安全技术等方面进行科研攻关和技术创新，持续提升自主创新能力、强化科技合作与交流，为新质生产力加速发展提供了有力支撑。

公司深入实施“机械化换人、自动化减人、信息化赋能”转型升级工程，加大数字生产单元、数字车间、数字工厂的建设力度，构建先进的大数据智造平台，利用数字化赋能产品及服务全过程，实现产品全生命周期数据资源的开发应用和动态监控，有效提升产品和服务的性能、质量、交付和服务能力。2023年被认定为国家知识产权优势企业，截至2024年末，公司授权专利总数已达236项。

2021年9月，公司顺利通过了中国企业五星品牌现场审核，成为疆内唯一一家获五星品牌的民爆企业。2023年，公司“工业领域网络安全分类分级应用实践”入选工业和信息化部工业互联网安全深度行活动典型案例，是本次获评名单中的唯一一家民爆行业互联网工业企业，树立起民爆行业工业互联网安全的示范标杆。

下一步，公司将持续以习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述为指导，以推动高质量发展为主题，以提质增效为主攻方向，以技术创新为根本动力，聚焦突出问题、管理短板，积极推动技术与管理的深度融合与创新，通过流程优化、系统支撑、数据赋能、管理提升，加强核心业务领域数字化建设，进一步推动公司管理模式的持续优化，实践路径不断完善。

三、重视投资回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，积极与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。自公司上市以来累计向投资者派发现金红利6.34亿元人民币（含税），2017年至2023年每年度现金分红占归母净利润比例均保持在30%以上，近三年平均现金分红比例达36.56%，为投资者创造了稳定的现金回报。

未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑行业特点、公司盈利水平、债务偿还能力以及经营发展支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报。

四、完善公司治理，坚持规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，落实公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度。积极响应独立董事制度改革，修订完善独立董事工作制度，通过独立董事专门会议、董事会专门委员会会议等多层级、多维度对重大事项加强监督管控，进一步提升经营决策的科学性和有效性。公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过参加培训，传达监管信息等方式，推动“关键少数”人员持续学习证券市场相关法律法规，不断提升自律合规意识。

未来，公司将严格落实各项法律法规及监管要求，全面落实各治理主体职权，高效推进公司治理体系和治理能力现代化。同时也将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

五、加强投资者交流，传递公司价值

公司通过定期报告业绩说明会、投资者集体接待日、上证e互动、投资者热线和各类投资者交流活动等多样化的沟通方式和渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，积极传递公司投资价值。公司2023年入选“中国上市公司成长百强”企业。

未来，公司将持续深化投资者关系管理，进一步加强与投资者沟通交流的频度与深度，深化与主流财经媒体合作，持续提高公司的资本市场形象与品牌价值。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年3月25日