豪恩汽电本次临时股东会现场会议于2026年9月11日14:30在深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室召开，网络投票时间为2026年9月11日，会议由公司第三届董事会召集，董事长陈清锋担任主持人，会议核心议程包括审议2026年半年度利润分配方案、换届选举第四届董事会非独立董事与独立董事。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过现场和网络投票的股东共140人，代表股份63311850股，占公司有表决权股份总数的62.2656%；其中现场投票股东8人，代表股份60631200股，占公司有表决权股份总数的59.6293%，网络投票股东132人，代表股份2680650股，占公司有表决权股份总数的2.6364%。出席会议的中小股东共132人，代表股份2680650股，占公司有表决权股份总数的2.6364%。公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议全部议案均获通过，未出现否决议案情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。各项议案具体表决情况如下：

《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》表决情况：
非独立董事候选人陈清锋，总表决同意股份数63252968股，得票率99.9068%，中小股东同意股份数2621768股，最终当选非独立董事；
非独立董事候选人罗小平，总表决同意股份数63253167股，得票率99.9074%，中小股东同意股份数2621967股，最终当选非独立董事；
非独立董事候选人李小娟，总表决同意股份数63251665股，得票率99.9047%，中小股东同意股份数2620465股，最终当选非独立董事。

《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》表决情况：
独立董事候选人古范球，总表决同意股份数63251764股，得票率99.9049%，中小股东同意股份数2620564股，最终当选独立董事；
独立董事候选人刘映，总表决同意股份数63252964股，得票率99.9068%，中小股东同意股份数2621764股，最终当选独立董事。
本次股东会由北京市通商(深圳)律师事务所李倩瑶、潘丽如律师现场见证，出具的法律意见书认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

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