鼎龙股份召开第六届董事会第十七次会议 全票通过经营范围变更、H股上市配套规则修订等三项议案
创始人
2026-09-11 19:34:56
9月12日，湖北鼎龙控股股份有限公司（证券代码：300054，证券简称：鼎龙股份；债券代码：123255，债券简称：鼎龙转债）发布第六届董事会第十七次会议决议公告，披露本次会议以现场结合通讯表决方式于2026年9月11日在公司武汉总部会议室召开，应到、实到董事均为9人，会议召集、召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定。
本次会议由公司董事长朱双全主持，经与会董事充分审议，三项核心议案均获得全票通过，其中前两项涉及公司经营及H股上市筹备的议案尚需提交2026年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。三项议案的具体表决情况如下：
| 议案名称 | 赞成票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | 9 | 0 | 0 | 提交2026年第一次临时股东会特别决议审议，后续将办理工商变更、章程备案手续 |
| 关于提请股东会授权董事会及其授权人士修订H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案 | 9 | 0 | 0 | 提交2026年第一次临时股东会特别决议审议，为H股发行上市后的规则调整预留操作空间 |
| 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案 | 9 | 0 | 0 | 确定于2026年9月28日下午15:30在公司武汉总部行政楼6楼多功能厅召开临时股东会 |
据公告披露，鼎龙股份本次推进经营范围变更及对应章程修订，是为匹配当前业务发展实际需求，同时契合国内市场监管层面关于经营范围规范表述的相关要求。而针对H股上市相关的规则修订授权安排，则是为了适配香港联交所的无纸证券市场制度，后续董事会可根据境内外监管规则变动、两地监管机构的指导意见以及H股发行上市的实际推进情况，对已初步拟定的H股版本公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则进行灵活调整，覆盖条款文字、章节设置、生效时间、注册资本、股本结构等多维度内容，保障公司H股发行上市流程合规顺畅。
目前鼎龙股份已就经营范围变更、临时股东大会召开事项同步在巨潮资讯网披露了专项公告，相关后续进展投资者可持续关注官方信息披露渠道。
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