红日药业临时股东会补选尚鲁庆为独立董事三项议案均获审议通过_热点

红日药业临时股东会补选尚鲁庆为独立董事三项议案均获审议通过

创始人

2026-09-11 19:05:40

2026年9月11日，天津红日药业股份有限公司临时股东会在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开，会议由公司董事会召集，副董事长蓝武军担任主持人，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议多项普通决议议案，其中涉及补选公司第九届董事会独立董事事项。
出席本次会议的股东及股东代理人共计392人，代表股份704170306股，占公司有表决权股份总数的23.44%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份2162900股，占公司有表决权股份总数的0.07%；通过网络投票系统出席会议的股东共计390人，代表股份702007406股，占公司有表决权股份总数的23.37%。出席会议的中小股东及股东代理人共计389人，代表股份34009989股，占公司有表决权股份总数的1.13%。公司全体董事、部分高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
本次会议全部议案均获表决通过，未出现否决提案情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	回避比例	表决结果
1.00	《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	总表决情况	695577706	98.78%	8367400	1.19%	225200	0.03%	0%	通过
1.00	《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	中小股东表决情况	25417389	74.74%	8367400	24.60%	225200	0.66%	0%	通过
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	695091306	98.71%	8754200	1.24%	324800	0.05%	0%	通过
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	中小股东表决情况	24930989	73.30%	8754200	25.74%	342800	0.96%	0%	通过
3.00	《关于公司为子公司及孙公司2026年度综合授信额度提供担保的议案》	总表决情况	694508706	98.63%	9386500	1.33%	275100	0.04%	0%	通过
3.00	《关于公司为子公司及孙公司2026年度综合授信额度提供担保的议案》	中小股东表决情况	24348389	71.59%	9386500	27.60%	275100	0.81%	0%	通过

尚鲁庆当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
北京金诚同达律师事务所钟婉珩、刘苹律师出席本次会议并现场见证，出具的法律意见书显示，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议事项与会议通知列明事项相符，出席人员资格、召集人资格、表决程序均符合相关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

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