杰理科技临时股东会于2026年9月10日在珠海市杰理科技股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长王艺辉女士主持。出席和授权出席本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数355,275,299股，占公司有表决权股份总数的82.06%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,105,013股，占公司有表决权股份总数的1.64%。公司在任董事7人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

本次会议审议的全部议案表决结果如下：

1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案为特别表决事项，无需回避表决。
2. 《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》项下15项子议案均获全票通过，具体如下：

• 《股东会议事规则》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《董事会议事规则》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《关联交易管理制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《承诺管理制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《利润分配管理制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《募集资金管理制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《独立董事工作制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《对外担保管理制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《对外投资管理制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《网络投票实施细则》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《累积投票实施细则》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《独立董事专门会议制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《会计师事务所选聘制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%
  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》：同意股数355,275,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项的中小股东表决情况如下：

本次会议由北京国枫律师事务所律师桑健、温定雄现场见证，律师出具结论性意见称，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本次会议备查文件包括《珠海市杰理科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》《北京国枫律师事务所关于珠海市杰理科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

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